عصر بازار

یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد

عصر اعتبار- مقامات نیویورک یک بانک‌ کره‌ جنوبی را با ادعای اتهام به پولشویی برای ایران ۳۵ میلیون دلار جریمه کرده‌اند.

یک بانک کره جنوبی به اتهام پولشویی برای ایران جریمه شد
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، مطابق اسنادی که به رصد وال استریت ژورنال رسیده این روزنامه مدعی شده است اداره خدمات مالی نیویورک، بانک صنعتی کره را به علت قصور خود در سال 2010 به منظور راه‌اندازی و حفظ یک سیستم قابل قبول برای نظارت بر تراکنشات مالی به پرداخت مبلغ 35 میلیون دلار مجبور کرده است.
    طبق این اسناد ادعایی، شخصی به نام "کنث زونگ" در سال 2011 با استفاده از حساب‌هایش در این بانک به نیابت از ایران به تبادلات مالی به مبلغ یک میلیارد دلار پرداخته است.
    بر اساس این ادعا، کنث زونگ‌ موفق شده این بانک را متقاعد کند که وی بابت فروش مصالح ساختمانی به ایران پول نقد بدهکار است.
    مقام‌های نیویورک مدعی‌اند که بانک صنعتی کره علی‌رغم هشدارها از استقرار سیستم نظارتی مناسب برای جلوگیری از پولشویی خودداری کرده‌ است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • ۱۵
        • اعتبار امروز
        • شماره ۸ اعتبار امروز
        • شماره ۷ اعتبار امروز
        • شماره ۶ اعتبار امروز
        • شماره پنجم
        آخرین بروزرسانی ۷ ماه پیش
        آرشیو