به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار»، پیرو آگهی های مندرج در روزنامه های اطلاعات شماره ۲۶۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ و اصلاحیه شماره ۲۶۹۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ و دنیای اقتصاد شماره ۴۲۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ و اصلاحیه شماره ۴۲۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک که در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ در محل تالار سوره حوزه هنری واقع در تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان حافظ، روبه روی وزارت صنایع و معادن، تالار سوره حوزه هنری تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.
از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ و ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک ۳۴، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند.
دستور جلسه:
انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک،
تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیر موظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره،
انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۵،
انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی ۱۳۹۶،
انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۳۹۵،
انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی ۱۳۹۶،
سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
هیأت مدیره بانک سرمایه
ارسال نظر
پس از بررسی تحریریه منتشر می‌شود.