مرجع تخصصی تحول مالی
تامین کنندگان مالی تروریسم
آخرین اخبار این برچسب
-
مقابله با حساب‌های اجاره‌ای در راستای برخورد با تامین مالی تروریسم
عصراعتبار- عصر اعتبار- در فضای جنگی، وجود شبکه‌هایی که از طریق حساب‌های اجاره‌ای به تقویت ساختارهای مالی تروریستی و پولشویی می‌پردازند، می‌تواند تأثیرات امنیتی و اقتصادی ج…
-
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
آمریکا به دنبال تداوم تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران
عصراعتبار- عصر اعتبار- سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در واکنش به اظهارات اخیر پامپئو عنوان کرد که آمریکا به دنبال تداوم تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران است.
-
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت؛
ارتقای رسمی پلیس مالی
عصراعتبار- عصر اعتبار- هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه …
-
تصویب قطعنامه مبارزه با تامین مالی تروریسم در شورای امنیت
عصراعتبار- عصر اعتبار- شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.
-
امارات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقد…
-
سخنگوی شورای نگهبان:
شورای نگهبان درباره CFT هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی شورای نگهبان گفت: بررسی CFT در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است در این مورد در حال جمع‌بندی نهایی هستیم.
-
FATF توصیه‌های جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی م…
-
روایت کدخدایی از لوایح FATF و سرنوشتCFT
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرف…
-
گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های…
-
در صحن علنی مجلس صورت گرفت؛
موافقت نمایندگان با الحاق ایران به CFT
عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مردم در خانه ملت با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT موافقت کردند.
-
نمایندگان با رای دادن علنی به CFT مخالفت کردند
عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس با رای گیری علنی برای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند.
-
مجلس ۱۵ مهر درباره الحاق ایران به CFT تصمیم می‌گیرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه هفته آینده لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را بر…
-
رییس کمیسیون قضایی مجلس؛
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابلاغ شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب و ابلاغ شد.
-
رییس جمهور اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.
-
اف ای تی اف ۹ بند مورد انتظار از ایران را اعلام کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که تعلیق اقدام های مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرده در بیانیه عمومی خود اجرای ۹ بند م…
-
با رای مجلس؛
مجازات تامین کنندگان مالی تروریسم تعیین شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس با تعیین مجازات برای تامین کنندگان مالی تروریسم موافقت کردند.