دادستانی

متهم بانک سرمایه:

در بانک سرمایه همه چیز به‌صورت دستوری بود

عصراعتبار- عصر اعتبار- یکی از متهمان بانک سرمایه گفت: در بانک سرمایه همه چیز به‌صورت دستوری از سوی مدیران بانک ابلاغ می‌شد؛ همه ما تحت فشار، توهین و اهانت‌های مدیران بانک…

دادستان کرمانشاه خبر داد:

۲سال زندان در انتظار فرزندانی که نفقه پدر و مادرشان را نپردازند

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان کرمانشاه گفت: رها کردن والدین نیازمند و عدم تأمین هزینه‌ها و مخارج زندگی آنها ازسوی فرزندان دارای تمکن مالی جرم است و مشمول کیفر قانونی بزه…

معاون دادستان مطرح کرد:

پیشنهاد دادستانی به بانک مرکزی برای یکبار مصرف‌سازی رمز اول

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: دادستانی به بانک مرکزی پیشنهاد داده که در هنگام خرید از دستگاه خودپرداز نیز رمزهای یکبار مصرف در اختیا…

در هشتمین همایش نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیک؛

بازدید معاون دادستان کل کشور از غرفه به‌پرداخت ملت

عصراعتبار- عصر اعتبار- در نخستین روز از هشتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با حضور در غرفه به‌پرداخت ملت با…

دادستان مالیاتی:

منشا تمام تراکنش‌ها باید مشخص باشد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان انتظامی مالیاتی گفت: اجاره کارت یا حساب صرفا برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند…

هشدار دادستان مالیاتی درباره اجاره حساب‌های بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان انتظامی مالیاتی به دارندگان حساب‌های بانکی هشدار داد که مسئولیت ناشی از هرگونه اجاره حساب‌ها به افراد سودجو برعهده آنهاست.

مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز:

دستور دادستان برای بررسی اظهارات رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادستانی کل، مامور بررسی صحت و سقم اظهارات و مطالبه مستندات ادعائی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

دادستان انتظامی مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی علیه دو بانک اعلام جرم کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:‌ به دلیل عدم ارائه اطلاعات مورد نظر طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط دو بانک، علیه آن…

با اعلام دادستانی، بانک مرکزی و ناجا؛

معامله و حواله ارز خارج از بانک و صرافی‌های مجاز ممنوع شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- در برخورد با اخلال‌گران ارزی، امروز بنری در سر در برخی صرافی‌ها نصب شده که بر مبنای آن، معامله و حواله ارز خارج از بانک و صرافی‌های مجاز ممنوع اعلام…

دادستان تهران تاکید کرد:

احضار ۶ نفر در پرونده سکه ثامن

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران گفت: رییس کل بانک مرکزی از وزیر کشور و دادستانی درخواستی در رابطه با برخورد با عده‌ای که خارج از شبکه صرافی‌ها علاوه بر ایجاد مزاحمت …

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان خبر داد:

تعقیب قضائی عوامل شایعه ساز ورشکستگی یک بانک قرض الحسنه

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان از تحت تعقیب قرار گرفتن عوامل ایجاد شایعه در فضای مجازی مبنی بر ورشکستگی یکی از بانک‌های قرض الحسنه کشور خبر …

دادستان تهران:

برخورد سریع، دقیق و قاطع با اخلالگران اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران با اشاره به این مطلب که در برخورد با اخلالگران اقتصادی سه موئلفه سرعت، دقت، و قاطعیت را سرلوحه قرار داده‌ایم گفت: نمی‌گذاریم سرپنجه‌ها…

دادستان کشور خبر داد:

اخلالگران اقتصادی با شدیدترین مجازات قضایی مواجه می‌شوند

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان کل کشور خطاب به مفسدان اقتصادی گفت: دستگاه قضایی با کسانی که در فعالیت های اقتصادی کشور خدشه وارد و خواسته یا ناخواسته در جهت برنامه های دشم…

دادستان تهران خبر داد:

بازداشت یک دلال با ۱۸۰۰ کارت ملی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران گفت: طبق گزارش پلیس ۱۲۰۰ تا ۱۸۰۰ کارت ملی توسط این افراد مورد استفاده قرار گرفته است و تاکنون از تعدادی صرافان و دلالان تحقیق به عمل آ…

رییس کل بانک مرکزی:

هیچ نکته‌ای برای کتمان وجود ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی در فرآیند اطلاع رسانی، همواره به دنبال شفاف سازی بوده است.

ماجرای کش‌دار اعلام لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی؛

مهلت ۴۸ ساعته روبه‌ اتمام است

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی اعلام اسامی کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را آنقدر به تعویق انداخت تا در نهایت دادستانی به ماجرا وارد شد و زمان ۴۸ ساعته‌ای برای این موضو…

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دادستان به پرونده خریداران عمده سکه ورود کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می گوید دادستان می تواند به عنوان مدعی العموم به پرونده خریداران عمده سکه ورود کند.

دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی مطرح کرد:

اخطار دادستان مالیاتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان انتظامی مالیاتی سازمان مالیاتی از آخرین اخطار خود به بانک ها و موسسات اعتباری که به این سازمان اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات مودیان را نم…

رئیس کل دادگستری استان تهران:

رسیدگی به پرونده ۳۰ متهم ارزی در شعب ویژه سکه و ارز

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل دادگستری استان تهران گفت که پرونده ۳۰ متهم ارزی که اخیراً دادستان تهران از صدور کیفرخواست‌شان خبر داده، در شعب ویژه سکه و ارز رسیدگی می‌شود…

شناسایی و توقیف حساب‌های قمار آنلاین

عصراعتبار- عصر اعتبار- سامانه کاشف توسط دادستانی و بانک مرکزی به منظور شناسایی و توقیف حساب‌های قمار و شرط بندی آنلاین ایجاد شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور مطرح کرد:

رسانه ها به طور جدی در بحث فساد مالی ورود کنند

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون حقوق عامه دادستان کل کشور از نقش تعیین کننده رسانه ها در جریان مبارزه با فساد مالی سخن گفت محمد جواد حشمتی گفت: تاکنون ۲۰۰ مصداق از حقوق عامه …

دادستان تهران خبر داد؛

صدور کیفرخواست برای سی متهم ارزی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های ارزی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد.

معاون دادستان کل کشور:

شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت های شرط بندی ایجاد می شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی از ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به جرائم سایت‌های شرط‌ بندی و قمار و راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی و ت…

معاون اول دادستان کل کشور تاکید کرد؛

اعمال شدیدترین مجازات برای اخلالگران اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول دادستان کل کشور، از تعیین شدیدترین مجازات ها برای اخلال گران اقتصادی خبر داد.

معاون اول قوه قضاییه خبر داد:

دستور قاطع رئیس قوه قضاییه برای رصد بازار ارز و سکه و برخورد با اخلالگران

عصراعتبار- عصر اعتبار- محسنی اژه‌ای گفت: رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور و همه دادستان ها به ویژه دادستان تهران دستور داد مسئله ارز و سکه را ­رصد کنند و بخشی از­ آن که …

برداشت غیرقانونی از حساب افراد توسط موسسه مالی اعتباری در رفسنجان

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان گفت: در رفسنجان سوءاستفاده‌هایی توسط مسئول شعبه و برخی کارمندان یک مؤسسه انجام شده که از حساب افراد برداشت غیر قانونی…

دادستان تهران اعلام کرد:

بازداشت متهمان اصلی پرونده‌های مؤسسات مالی غیرمجاز

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران گفت:در حال حاضر ۹ متهم اصلی پرونده‌های موسسات مالی و اعتباری در بازداشت به سر می‌برند.

دادستان کل کشور اعلام کرد:

واکنش دادستان به خریداران عمده سکه

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان کل کشور با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پرونده واردات قاچاقی ۴۲۴ خودرو به کشور، آخرین وضعیت پرونده موسسات غیرمجاز را اعلام کرد.

دادستان تهران خبر داد:

صدور ۱۳ فقره کیفرخواست در پرونده‌های ارزی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.

دادستان تهران خبر داد:

بازداشت هفت متهم ارزی و صدور ۲ کیفرخواست

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران از بازداشت هفت متهم پرونده ارزی و صدور دو کیفرخواست خبر داده و گفت: این در حالی است که برای ۴۷۰ متهم اغتشاشات دی ماه و اسفند سال ۹۶ کی…

هشدار دادستان کرج؛

راه جدید کلاهبرداری از حساب‌های بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان کرج از مردم خواست هنگام دریافت پیامک از بانک ها بعد از انجام هر معامله ای حتما شماره حساب دریافتی را با شماره حساب خود مطابقت دهند.

دادستان تهران:

۱۳۰۰ حساب اخلالگر بازار ارز با گردش ۶ هزار میلیارد تومان مسدود شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران از انسداد ۱۳۰۰ حساب با مانده ۳۷ میلیارد تومان مربوط به اخلالگران بازار ارز خبر داد و گفت: گردش مالی این حساب ها ۶ هزار میلیارد تومان ب…

دادستان تهران خبر داد؛

دستگیری ۲۷ متهم ارزی

عصراعتبار- عصر اعتبار- جعفری دولت‌آبادی از بازداشت ۲۷ نفر در این رابطه طی روزهای اخیر خبر داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از سوی دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی‌های غیرمجاز…

آخرین وضعیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران در تبیین نقش موسسات مالی در ایجاد نارضایتی‌ها به وضعیت پرونده‌های مربوط به موسسات مالی پرداخت و با اعلام این که در حال حاضر ۳ میلیون ن…

رئیس کل دادگستری استان مازندران خبر داد؛

دستگیری اعضای باند ۱۲ نفری جاعلان اسناد و مدارک قضایی

عصراعتبار- عصر اعتبار- اعضای باند بزرگ جعل اسناد و مدارک قضایی در جریان تجسس‌های حفاظت اطلاعات دادگستری استان مازندران بازداشت شدند.

دادستان عربستان:

حجم فساد مالی در عربستان به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

عصراعتبار- عصر اعتبار- گزارشات موجود نشان می‌دهد، تعداد شاهزادگان و مقامات سعودی که در قالب تحکیم قدرت خاندان حاکم و به بهانه مبارزه با فساد دستگیر شده‌اند به ۲۰۸ نفر افزا…

دادستان تهران:

وجوه سپرده‌گذاران کاسپین تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران گفت: وجوه سپرده ‌گذاران موسسه کاسپین تا مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد شد.

فهرست ۵۰ نفره بدهکاران کلان بانکی تقدیم دادستانی تهران شده

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی از ارائه فهرست دوم و ۵۰ نفره بدهکاران کلان بانکی به دادستانی تهران خبر داد.

دادستان کل کشور:

بابک زنجانی تا بازگرداندن کامل پول ، اعدام نمی شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان کل کشور گفت: حکم اعدام بابک زنجانی تا بازنگرداندن کامل پول بیت المال اجرا نمی شود.