مبارزه با پولشویی

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی اعلام کرد

شرط بانک مرکزی برای داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره شرط داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی برای اشخاص حقیقی توضیح داد: افرادی که پس از تعیین تکلیف…

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی تشریح کرد؛

تمام ارکان بانک‌ها و موسسات اعتباری از سطح مدیران ارشد تا واحدهای صف در شعب آنها در رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی پاسخگو هستند

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و و…

بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند

عصراعتبار- عصر اعتبار- در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین م…

مرکز اطلاعات مالی: اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده آن است

عصراعتبار- عصر اعتبار- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستی ها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به دارایی‌های مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات م…

تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی

عصراعتبار- عصر اعتبار- کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه‌های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل ش…

پولشویی با بیمه عمر و زندگی!

عصراعتبار- عصر اعتبار- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای ۵۷ اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایف…

چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پ…

اقدام برای شفاف و شناسنامه‌دار شدن فعالیت‌های اقتصادی در مسیر مقابله با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش‌های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و…

مرکز ملی اطلاعات مالی ایران خبر داد؛

جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های «سمام» و «سبا»

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گام‌های…

فعالیت ۳۴٠ واحد مبارزه با پولشویی در کشور

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانک‌ها، دستگاه‌های مالیاتی و حوزه‌های مختلف وجود دارد.

سازمان بورس اعلام کرد

جزئیات واریز بدون سقف به حساب‌ کارگزاری‌ها

عصراعتبار- عصر اعتبار- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب‌ کارگزاری‌ها اعلام کرد: با تعامل سازمان بورس…

صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: ادعاهای مطروحه و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی ا…

هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها

محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تباد…

راه‌اندازی مرکز مبارزه با پول‌شویی در ۴ استان تا پایان سال‌

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به راه‌اندازی نخستین مرکز مبارزه با پول‌شویی استانی در استان هرمزگان گفت: به منظور پیگیری و اجرای سیاست‌ه…

اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی…

دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد

مهلت ۴ ماهه‌ی بانک‌ها برای اصلاح مصوبات ربوی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که به موجب یکی از مف…

رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد

شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.

تنبیه شدید بانک هایی که عملکرد ضعیفی در مبارزه با پولشویی دارند

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون نظارت بانک مرکزی هشدار داد اگر بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد و این بالاترین تنبیه برای یک بانک ا…

معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی

تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد …

توسط مرکز اطلاعات مالی انجام شد

بررسی جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم

عصراعتبار- عصر اعتبار- نخستین پیش نشست علمی همایش ملی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»، با موضوع ارزیابی نظام تقنینی ایران درباره جرایم پولشویی و تامین مالی تروریس…

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی:

فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد

عصراعتبار- عصر اعتبار- اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشو‌یی پیشگیری شود.

تشخیص پولشویی و قمار با محصولات ایران‌ساخت میسر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تولید محصولات آنلاین و آفلاین بانکی و غیر بانکی خدمات زیادی به شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه کرده و فناوری‌های تشخی…

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانک‌های کشور ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.

پولشویی چند میلیون دلاری مواد مخدر در یک بانک

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادگاه سوئیس بانک کردیت سوئیس این کشور را در موضوع پولشویی چند میلیون دلاری برای یک باند قاچاق مواد مخدر مجرم شناخت.

افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسع…

دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و …

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: استفاده از ابزارهای فناورانه که بر اساس آن فرد به صورت غیرحضوری بتواند از خدمات بان…

دولت سیزدهم قفل FATF را باز می‌کند؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سال بحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل…

مدیر مبارزه باپولشویی وتأمین مالی تروریسم:

قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلا…

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای دعوت کرد؛

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوز…

فراخوان همکاری برای مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت های دانش بنیان در حو…

راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی…

روحانی به مجمع تشخیص:

هر روز تاخیر در تصویب FATF به ضرر ماست

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از دوش آنها برداشته شود، گفت: اگر یک ساعت برای برداشتن تحریم تعلل کنیم و امروز و فر…

باهنر:

FATF به احتمال زیاد در مجمع تشخیص تصویب می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تحفظ ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق ت…

رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات؛

عدم تصویب FATF ادامه خودتحریمی سیستم بانکی است

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی معتقد است: عدم تصویب FATF باعث خواهد شد چنانچه آمریکا به برجام نیز بازگردد، ایران نتواند از فضای تحریم خارج گردد.

با رای نمایندگان مجلس تعیین شدند؛

انتخاب اعضای ناظر در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم را انتخاب کردند.

توضیح روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موافقت رهبر انقلاب با تمدید بررسی لوایح FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور اطلاعیه ای توضیحی، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به تقاضای ریاست محترم جمهوری، صرفا با تمدید زمان بر…

کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

جلوگیری از خروج ۲ هزار میلیارد تومان پول و شمش طلا

جزئیات تازه از پرونده پولشویی در گلستان

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان گلستان از خروج حدود دو هزار میلیارد تومان پول و ۳۰ کیلوگرم شمش طلا از استان گلستا…