عصر بازار

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع است

عصر اعتبار- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت‌ها ممنوع است.

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع است
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

    مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

    در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

    برچسب ها
    پورسعید خلیلی