به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایرنا، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون و توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، پرونده 66 نفر فعال غیرمجاز ارزی با گردش مالی بالای 80 هزار میلیارد تومان به مراجع قضایی ارسال شده است.

در این راستا 3 هزار و 671 شرکت صوری در لیست مظنونین به پولشویی قرار گرفته و بررسی پرونده 36 هزار و 473 نفر از اشخاص فعال در حوزه رمزارز نیز در دستور کار است.