به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایسنا،  شرکت آمریکایی تحقیقات بلاکچین «چینالیسیس» (Chainalysis) در گزارشی اعلام کرد که سریع‌ترین بخش در حال رشد، شبکه‌های پولشویی چینی زبان بودند که در دوران همه‌گیری کرونا شکل گرفتند و در سال 2025 به‌طور متوسط روزانه حدود 40 میلیون دلار رمزارز را پردازش کردند.

بلاکچین‌ها سابقه‌ای شفاف از آدرس‌های کیف پول و تراکنش‌های رمزارز ایجاد می‌کنند، اما شناسایی افراد یا نهادهای واقعی پشت این کیف پول‌ها کار ساده‌ای نیست.  با این حال، «چینالیسیس» اعلام کرد تقریبا 1800 کیف پول فعال را شناسایی کرده است که توسط شبکه‌های پولشویی چینی‌ زبان برای پردازش حدود 16.1 میلیارد دلار رمزارز در سال 2025 استفاده شده‌اند؛ رقمی که طبق گزارش این شرکت، احتمالا کمتر از میزان واقعی است.

در چین، معاملات رمزارزها ممنوع است و رمزارزها به‌عنوان پول یا دارایی قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند. دادستان کل چین اعلام کرد که در سال 2024، این کشور از 3032 نفر به اتهام مشارکت در پولشویی مرتبط با رمزارزها شکایت کرده است.

رگولاتورها و مقامات در سراسر جهان سال‌هاست که نسبت به نقش رمزارزها در فعالیت‌های مجرمانه هشدار می‌دهند، زیرا این دارایی‌ها معمولا نسبت به نظام مالی سنتی با مقررات کمتری مواجه‌ هستند و کارشناسان تاکید کردند که رمزارزها فقط یکی از راه‌های متعدد جابه‌جایی پول توسط مجرمان هستند.

«چینالیسیس» همچنین اعلام کرد شبکه‌های پولشویی برای فرار از شناسایی، از تکنیک‌هایی مانند استفاده از پلتفرم‌های «ضمانت»   استفاده می‌کنند؛ پلتفرم‌هایی که خدمات سپرده‌گذاری ارائه می‌دهند و به پولشویان اجازه می‌دهند خدمات خود را تبلیغ کنند.

در گزارش این شرکت آمده است: پلتفرم‌های ضمانت چینی‌ زبان، خدمات جابه‌جایی پول و شبکه‌های مرتبط با جرایم مالی، اکوسیستمی پیچیده و مقاوم را شکل داده‌اند که با وجود تلاش‌های اجرایی، همچنان به سازگاری خود ادامه می‌دهد.

رویترز گزارش کرد، همانند دیگر انواع فعالیت‌های غیرقانونی درون‌زنجیره‌ای، برخورد با خدمات ضمانت می‌تواند در این مورد اختلال‌ ایجاد کند، اما هسته اصلی شبکه‌ها معمولا پابرجا می‌ماند و در صورت مواجهه با چالش‌ها، به کانال‌های جایگزین منتقل می‌شوند.