اختلاس

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی است/محکومیت ۲۲۰ شخص حقیقی در بورس

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های تشکیل شده در دادگاه‌های مبارزه با جرایم اقتصادی، مربوط به افرادی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت …

از سوی سخنگوی قوه قضاییه

لیست ۱۱ بدهکار بانکی و وضعیت پرونده آنها اعلام شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه به ارائه توضیحاتی در رابطه با لیست ۱۱ نفره بدهکاران بانکی که اخیرا از سوی عبدالناصر همتی مطرح شد، پرداخت.

از طبری تاشاه مهره بانک سرمایه/پرونده مدیران بانکی همچنان در سکوت

عصراعتبار- عصر اعتبار- نیمه اول امسال در حوزه قضایی مشتمل بر رسیدگی به پرونده‌های مهمی بود که برخی از آنها در همین چندماه به نتیجه رسید، اما برخی از این پرونده‌ها همچنان م…

روایت خودروهای لوکس و املاکی که پیشکش می‌شد

ضرر فرهنگیان در پرونده ۳۴ متهم بانک سرمایه چقدر است؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- نماینده دادستان می ‎گوید: مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان در فاصله ۲۳ مهر ۹۲ تا ۲۳ مهر ۹۵ پیرو دریافت املاک و خودرو‌های لوکس و مبالغ قابل توجه ار…

در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی مطرح شد

دخالت موثر امامی در تغییر مدیران بانک سرمایه

عصراعتبار- عصر اعتبار- دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در حال برگزاری است.

دستگیری اختلاسگر آمریکایی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک شهروند آمریکایی که با جعل مدارک اقدام به دریافت وام و خرید لامبورگینی کرده بود بازداشت شد.

معاون قضایی دادستان تهران:

قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی مخالف است

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون قضایی دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه متخلفان باید معرفی شوند.

در دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی مطرح شد

سوالات قاضی مسعودی درباره ۸۰۰ سکه طلا

عصراعتبار- عصر اعتبار- دومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) تهران به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

معاون اول قوه قضاییه

برخورد با افرادی که ثروت غیرمشروع به دست آورده‌اند، از وظایف قوه قضاییه است

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه این است که با افرادی که ثروتی را به صورت غیرمشروع به دست آورده‌اند، برخورد کند که این نیازمند کمک …

سخنگوی قوه قضائیه:

۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی بانکی یک گروه بدهکار در خرداد ماه وصول شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خرداد ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی یکی از گروه‌های بدهکار بانکی را با پیگیری وصول کردیم.

استرداد متهم به کشور

جزییات جدیدی از اختلاس ۱۰۰۰ میلیارد تومانی

عصراعتبار- عصر اعتبار- جانشین رئیس پلیس بین الملل ناجا در پی اعلام دستگیری متهمی با جرم انتسابی" معاونت در خیانت در امانت " طی روز گذشته، جزئیات تکمیلی پرونده را تشریح کرد…

سخنگوی قوه قضائیه:

۳هزار میلیارد تومان از اموال بابک زنجانی تحویل وزارت نفت شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- اسماعیلی بااشاره به اینکه، بابک زنجانی داخل زندان است و بخش زیادی از اموال وی به وزارت نفت تحویل داده شده، گفت: نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان از اموا…

اختلاس ۱۰۰ میلیاردی کارمند بیمه در تهران

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس امنیت عمومی تهران از اختلاس کارمند یکی از شرکت‌های بیمه به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

شهرام جزایری به ۷ سال زندان محکوم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- شهرام جزایری در ۲ پرونده متفاوت به ۷ سال زندان و پرداخت خسارات تاخیر تادیه بابت ارز خارجی LC محکوم شده است.

محکومیت ۷ مدیر بانک سرمایه

عصراعتبار- عصر اعتبار- غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور محکومیت هفت نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان خبرداد. و گفت: این هفت نفر عموماً جز م…

رأی ۷ متهم دیگر بانک سرمایه صادر شد+ جزئیات

عصراعتبار- عصر اعتبار- شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی رأی ۷ متهم بانک سرمایه را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد

کشف اختلاس میلیاردی در سازمان منطقه آزاد قشم

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل دادگستری هرمزگان از کشف اختلاس میلیاردی در سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد و اظهار داشت: متهم اصلی پس از شناسایی توسط سربازان گمنام امام زمان …

دادستان تهران:

۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران گفت: درباره تخلفات ارزی علاوه بر دریافت کنندگان متخلف ارزی حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در …

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد

محکومیت سه مفسد اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه جدید ترین احکام قضایی صادره در رابطه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد.

وام میلیاردی ابرکلاهبردار در پوشش ۸ شرکت صوری

عصراعتبار- عصر اعتبار- در یکی از پرونده های بانک سرمایه، نام یک ابرکلاهبردار به چشم می خورد که وام های میلیاردی را در پوشش شرکتهای صوری اخذ کرده است.

متهم متواری خودش را به دادگاه رساند

رد پای نماینده مجلس در پرونده متهمان جدید بانک سرمایه

عصراعتبار- عصر اعتبار- اولین جلسه دادگاه عادلیان و احسان خادم متهمان جدید بانک سرمایه امروز ۲۸ بهمن ماه در شعبه سوم دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد.

رونمایی از یک پرونده مخوف بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- پرونده تخلف ۶۰ میلیاردتومانی «داریوش امان‌کی‌یکانی» گرچه در عدد قابل قیاس با پرونده‌های تخلف مالی در نظام بانکی نیست، اما اتفاقاتی در جریان این پرون…

دادگاه متهمان ششمین پرونده بانک سرمایه برگزار می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- قاضی مسعودی مقام درخصوص پرونده متهمان عادلیان و خادم که ششمین پرونده بانک سرمایه است،گفت: مورد اتهامی این افراد در حدود ۶۰ میلیارد تومان بوده که در …

شگرد مخوف متهمان برای طلبکار شدن از بانک سرمایه

ذوق هنری متهم امان کی یکانی در نوشتن نمایش نامه

عصراعتبار- عصر اعتبار- در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی یکانی و ۴ متهم دیگر موضوعات متعددی مطرح شد.

دیواندری بازداشت شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- قاضی موحد با اعلام خبر تشدید قرار متهم علی دیواندری قرار وثیقه او را به قرار بازداشت تبدیل کرد.

گزارش دادگاه علی دیواندری

عصراعتبار- عصر اعتبار- ادامه رسیدگی به پرونده علی دیواندری در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحدی آزاد برگزار شد.

جزئیات اولین جلسه دادگاه متهمان ۲۴۹ میلیون دلاری

عصراعتبار- عصر اعتبار- اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم مرتضی فلاح اشتری و ۱۱ نفر دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی برگزار شد.

محاکمه ۱۲ متهم اخلالگر در نظام ارزی آغاز شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- اولین جلسه محاکمه ۱۲ متهم اخلالگر در نظام ارزی به صورت علنی آغاز شد.

رد مال ۱۰۲ میلیون دلاری در پرونده دیواندری

عصراعتبار- عصر اعتبار- در دادگاه مدیرعامل بانک پارسیان و ملت اعلام شد متهم فلاحتیان ۹ میلیون دلار و ارز پول بانک پارسیان را پرداخت کرده و مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار مت…

سردار تقوی خبر داد:

کشف یک اختلاس میلیاردی در مشهد

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری متهم پرونده برداشت ۵۰ میلیاردی از ۵۱ حساب بانکی در مشهد خبر داد.

آخرین جلسه اخذ دفاعیات متهمان بانک سرمایه آغاز شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه، آخرین جلسه اخذ دفاعیات جهانبانی و صالحی برگزار شد.

پرونده سیف به دادسرا ارسال شده است

عصراعتبار- عصر اعتبار- غلامحسین اسماعیلی از ارجاع پرونده رئیس کل سابق بانک مرکزی به دادگاه خبر داد.

حکم اعدام برای رئیس بانک چینی به جرم اختلاس ۱۰۰ میلیون دلاری

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سابق بانک هنگ فنگ چین با حکم یک دادگاه چینی به‌خاطر دزدی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به مرگ محکوم شد.

جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس محکوم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- "علیرضا زیباحالت منفرد" معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی که اخیراً سخنگوی قوه قضائیه از صدور محکومیت سنگین برایش خبر داده، از سوی دادگاه به ۲۰…

در چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیواندری و همدستانش مطرح شد

پرونده دیواندری سوگنامه ترکمنچای است

عصراعتبار- عصر اعتبار- چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات دیواندری و همدستانش به اتهام فساد اقتصادی آغاز شد.

سخنگوی قوه قضائیه خبر داد

حکم حسین فریدون صادر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم حسین فریدون خبر داد.

قاضی موحدی آزاد در دادگاه مفاسد اقتصادی:

بانک برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات کپی شناسنامه هم نگرفته است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی گفت: بانک ملت برای ارائه ۲۲۰ میلیون درهم تسهیلات حتی کپی شناسنامه از متهم فلاحت…

رییس پلیس بین‌الملل ناجا خبر داد

اعلان قرمز اینترپل برای شهردار صدرا و چند متهم دانه درشت اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس پلیس بین‌الملل ناجا از استرداد ۵۰ متهم فراری به کشور در نیمه نخست امسال خبر داد.

قاضی دادگاه:

۳ متهم پرونده دیواندری به خارج از کشور فرار کردند

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و ٨ متهم دیگر گفت: سه متهم این پرونده یعنی رحمت ال…

بدهی بابک زنجانی در جیب یک بدهکار

خارج کردن اسنادبانک ملت از کشور

عصراعتبار- عصر اعتبار- نماینده دادستان گفت: در حالی مبالغی از سوی بانک ملت به فلاحتیان پرداخت شده که وی بدهکار کلان بانکی بوده است.