اختلاس

احصاء اموال مفسدان

اموال پهلوی، خاوری و زنجانی به کشور برمی‌گردد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از پیگیری برای بازگرداندن اموال مسروقه ملی در پرونده های مختلف از جمله پهلوی، زنجانی و خاوری خبر داد.

بابک زنجانی همکاری نمی‌کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل شرکت ملی نفت گفت: امیدواریم متهم متنبه شده و کمک کند اموالی را که در اختیار خود و یا ایادی‌اش قرار دارد، بازگردد.

معاون دیوان عالی کشور خبر داد

حکم اعدام «بابک زنجانی» تایید شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- حکم اعدام «بابک زنجانی» از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.

دادستان منهتن:

رضا ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است

عصراعتبار- عصر اعتبار- پریت بهارا، دادستان منطقه منهتن نیویورک، که اصلی ترین شاکی رضا ضراب، تاجر ایرانی است مدعی شد ضراب از داچ بانک و بانک آمریکا کلاهبرداری کرده است.

وکیل بابک زنجانی:

براساس اعلام دیوان عالی کشور طی چند روز آینده حکم بابک زنجانی اعلام می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل بابک زنجانی گفت: دیوان عالی کشور اعلام کرده که حکم طی چند روز آینده به صورت رسمی ابلاغ خواهد شد.

بر اساس اخبار تایید نشده؛

حکم اعدام «بابک زنجانی» لغو شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- با وجود اعلام برخی رسانه‌ها مبنی بر لغو حکم اعدام بابک زنجانی، معاون دیوان عالی کشور گفت که تا هفته گذشته این پرونده به صدور حکم نرسیده بود.

میزان، ثامن الحجج و...

فروپاشی نقابداران هزاران میلیاردی!

عصراعتبار- عصر اعتبار- بعد از فروپاشی و انحلال «میزان»،«ثامن الحجج» هم رسما منحل شد، سریالی ادامه دار برای غیرمجازهای بانکی که در طول سالهای گذشته با تکیه بر نهادها و البت…

اعلام آمادگی یک بانک دولتی خارجی برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک بانک دولتی خارجی طی نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت وثیقه بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است.

نامه بابک زنجانی به دادستانی

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل بابک زنجانی در خصوص نامه منتشر شده زنجانی به دادستان تهران توضیحاتی ارائه داد.

از سوی دستگاه قضایی آمریکا

برادر رضا ضراب هم به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- مقامات قضایی آمریکا گفتند، برادر بزرگ رضا ضراب، تاجر ایرانی-ترک طلا به دست داشتن در انجام صدها میلیون دلار تراکنش مالی برای دولت و نهادهای ایرانی م…

مازاد حقوق ۲۰ میلیونی ۳ روزه بازگردد

تعیین ضرب‌الاجل برای مدیران بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های ۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سا…

واکنش مدیرعامل بانک ملت به ماجرای اختلاس‌ اخیر

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه نزد این بانک وثیقه لازم برای حصول بدهی معوق موجود است، گفت که اگر نام اختلاس را در این بدهی بگذاریم باید تمام بدهکار…

رئیس دیوان عالی کشور در جمع خبرنگاران

رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ادامه دارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس دیوان عالی کشور گفت: رسیدگی به پرونده بابک زنجانی هنوز به پایان نرسیده است و قضات مشغول رسیدگی به آن هستند.

انتشار دوباره آگهی مزایده عمومی اموال بابک زنجانی

عصراعتبار- عصر اعتبار- آگهی تجدید (نوبت دوم) مزایده عمومی بخشی از اموال بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی، منتشر شد.

حضور وکیل بابک زنجانی در دادسرا پیرو شکایت شرکت نفت

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل ‌مدافع بابک زنجانی گفت: امروز پیرو شکایت شرکت نفت در شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه حضور پیدا کردم و از خود دفاع کردم.

رضا ضراب خواستار کناره‌گیری قاضی پرونده‌اش شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکلای «رضا ضراب» تاجر ایرانی-ترکیه‌ای بازداشت‌شده در آمریکا می‌گویند قاضی پرونده سابقه اظهار نظر منفی علیه موکلشان را دارد و بی‌طرف نیست.

یک چهارم بدهی‌های بابک زنجانی تامین شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر نفت اعلام کرد که قراردادهای جدید نفتی دیگر نیازی به تصویب مجدد مجلس ندارد و فعلا برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

از ماجرای بابک زنجانی در پل‌صدر تا داستان مناقصه خط ۶ مترو

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیته حمل‌ و نقل شورای شهر در مورد خطر ریزش گود ایران زمین، نقش بابک زنجانی در ساخت پل صدر و داستان مناقصه خط ۶ مترو توضیحاتی را ارائه کرد.

کوهپایه‌زاده اعلام کرد؛

با پیگیری اموال زنجانی در ترکیه و دبی مبلغ قابل توجهی از بدهی‌اش پوشش داده می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: وکالت‌هایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه و دبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرد…

تهرانفر اعلام کرد

تسویه بدهی ۱۰۰۰ میلیاردی پدیده به میزان با ملک

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه …

پلیس اقتصادی به صحن مجلس دهم می‌رسد؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- طرح «پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی» یا همان پلیس اقتصادی از مدت‌ها قبل در مجلس نهم مطرح شد اما سرانجام قطعی نداشت و همچنان در انتظار تصویب است، موضوع…

دستگیری عاملان اختلاس‌ هشت میلیاردی در رباط‌کریم

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از دستگیری عاملان اختلاس هشت میلیارد ریالی در نصیرشهر رباط کریم خبر داد.

آخرین خبرها از وضعیت اموال بابک زنجانی و امیر منصور آریا

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان اموال تملیکی از فروش بیش از ۶۰ درصد از اموال غیر منقول امیر منصور آریا که در حدود ۱۴۰ میلیارد تومان ارزش داشت خبر داد و گفت که اموال باب…

پورمحمدی: ۵۰ میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهول‌الهویه داریم

عصراعتبار- عصر اعتبار- نهمین جلسه شورای مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد به ریاست وزیر دادگستری تشکیل شد.

تویسرکانی تشریح کرد:

استعلامات‌ پرونده بابک زنجانی

عصراعتبار- عصر اعتبار- «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» یکی از سازمان های زیرمجموعه قوه قضاییه است که وظیفه ثبت معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارائی‌های شخصی اتباع ایران را به …

شهرام جزایری بازداشت شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- شهرام جزایری که مدتی پس از پایان محکومیتش، تلاش وسیعی برای بازسازی چهره‌اش در سطح افکار عمومی در دستور کار قرار داده، پیش از آنکه در همایشی که برای…

رییس سازمان بازرسی کل کشور:

خاوری را برمی‌گردانیم

عصراعتبار- عصر اعتبار- نه تنها خاوری بلکه تمام کسانی که به کشور خیانت کرده‌اند را برگردانده و محاکمه می کنیم .

انتقاد وکیل بابک زنجانی از تبدیل نشدن قرار بازداشت به وثیقه

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل مدافع بابک زنجانی از تبدیل نشدن قرار بازداشت به وثیقه با گذشت بیش از ۶ ماه از زمان قانونی آن انتقاد کرد.

پرونده سعید مرتضوی به دادگاه ارسال شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل‌مدافع تعدادی از کارگران در پرونده مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی از ارسال پرونده سعید مرتضوی به دادگاه کارکنان دولت خبر داد.

خاوری‌ها ۱۲ میلیون دلار ملک در تورنتوی کانادا خریدند

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران که پس از فساد مالی به کانادا فرار کرده است به همراه خانواده اش در طی ۴ سال گذشته، حداقل ۱۲.۱ میلیون دلار املاک در شهر …

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

حکم حبس یک مدیر به دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: حکم حبس یک مدیر به دلیل خودداری از ارائه اسناد حقوق دریافتی صادر شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه:

هر کسی در ایران وثیقه داشته باشد می‌تواند برای بابک زنجانی ارائه کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا می‌گوید هر کسی که در داخل ایران وثیقه داشته باشد و وثیقه‌اش مشکلی نداشته باشد می‌تواند برای بابک زنجانی تو…

شریک خاوری در کانادا کیست؟ + عکس

عصراعتبار- عصر اعتبار- رسانه‌ها امروز از اختلاف محمودرضا خاوری با شریک ایرانی‌اش به نام سام میزراهی خبرداده اند. اختلاف این دو که ظاهرا بر سر یک پروژه بزرگ ساختمان سازی د…

خاوری در کانادا درگیر پرونده قضایی شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- محمودرضا خاوری که چند سال قبل در پی افشای پرونده فساد ۳ میلیارد دلاری به کانادا فرار کرد، با شریک مالی خود به اختلاف خورده و حالا از وی در دادگاهی د…

رضا ضراب هر روز یک تن طلا صادر می‌کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک قاضی فدرال آمریکا ضمن مخالفت با حبس خانگی رضا ضراب گفت این تاجر ترکیه ای که به اتهام نقض تحریم ایران در آمریکا بازداشت شده است روزانه یک تن طلا …

۷۵ سال زندان در انتظار رضا ضراب

عصراعتبار- عصر اعتبار- سفر به مرکز تفریحی دیزنی‌لند، پای رضا ضراب را به زندانی در ایالات متحده آمریکا گشود. روزنامه حریت، چاپ ترکیه، از به‌تعویق‌افتادن جلسه رسیدگی به اته…

سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:

آزادی زنجانی در صورت تامین وثیقه

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده بابک زنجانی متهم اگر بتواند وثیقه منظور را تامین کند، آزاد می شود ولی تا کنون ملک و پولی با این مقدار از وی شناسایی…

تعیین شعبه دیوان عالی برای رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل‌مدافع بابک زنجانی از تعیین شعبه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به پرونده موکلش خبر داد.

رضا ضراب به دنبال حبس خانگی

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل رضا ضراب به دادگاهی که بتازگی بررسی آزادی موکلش را آغاز کرده پیشنهاد داده به جای زندان، او را در حبس خانگی در آپارتمانی مجلل در منهتن تحت الحف…

صدور ۹۲ هزار کیفرخواست

۲۰۰۰میلیارد تومان در پرونده زنجانی جابجاشد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران با اشاره به ورودی پرونده‌ها در سال گذشته به دادستانی تهران گفت: سال گذشته ۵۳۵ هزار فقره پرونده داشتیم علاوه بر این ۹۲ هزار فقره کیفرخو…