اختلاس

اختلاس ۱۱۷ میلیون دلاری در بانک روسی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سهامدار سابق «یوگرا بانک» روسیه به اتهام اختلاس ۱۱۷ میلیون دلاری از این بانک دستگیر شد.

معاونت حقوقی رییس جمهور مطرح کرد:

توقیف اموال اختلاس گران در خارج از کشور

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاونت حقوقی رییس جمهور، گفت: موضوعی مبنی بر اینکه آیا می‌توان اقدامی در خصوص توقیف اموال اختلاس گران در کانادا انجام داد، در دستورکار شورای علمی …

مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی:

اختلاس پرونده پتروشیمی ۳۰ میلیون یورو است

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: ارقامی مانند ۶.۶ میلیارد یورو در پرونده بازرگانی پتروشیمی در حالی اعلام می شود که به گفته قاضی پرونده میزان تحص…

دادستان تهران با اشاره به پرونده بازرگانی پتروشیمی:

۶ میلیارد دلار یا یورو اختلاس کذب است

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره رقم واقعی پرونده پتروشیمی گفت: اولا اختلاسی در کار نیست و اینکه روزنامه‌هایی تیتر کردند، ۶ میلیارد دلار یا یور…

اختلاس در بانک ملی؛

کارمند بانک به زندان معرفی شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل دادگستری استان مازندران از کشف یک اختلاس دو میلیارد ریالی در یکی از شعبات بانک ملی شهرستان تنکابن خبر داد و گفت:کارمند متخلف بانک به زندان م…

رئیس پلیس آگاهی ایلام خبر داد:

دستگیری باند اختلاس ۳ میلیارد تومانی در ایلام

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس آگاهی ایلام از دستگیری باند اختلاس سه میلیارد تومانی در ایلام خبر داد.

اختلاس ۵۰۰ میلیون دلاری در بزرگترین بانک خصوصی روسیه

عصراعتبار- عصر اعتبار- کمیته بازجویی روسیه اعلام کرد که مدیر عامل سابق Otkritie بانک مظنون به اختلاس بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از این بانک در زمان دوره تصدی خود است.

حکم قطعی آقای عمارت صادر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- محاکمه علنی علی اکبر عمارت ساز، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان، سوم دی ماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخ…

آیا خاوری در کانادا به قتل رسیده است؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- از ساعاتی پیش خبری در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر قتل محمودرضا خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حوالی منزل شخصی‌اش در کانادا دست به دست می‌ش…

آیت‌الله جوادی‌آملی:

سرطان اختلاس، کشور را فلج می‌کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- آیت الله جوادی آملی گفت: همه امکانات و منابع در این مملکت وجود دارد با این حال سرطان اختلاس، حقوق های نجومی و بی مدیریتی، کشور را فلج می کند.

سرنوشت پول های فساد سه هزار میلیاردی مشخص شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه در پرونده اختلاس ۳هزار میلیارد‌ی چند نفر ‌به انفصال از خدمت، زندان‌ ‌و اعدام محکوم شدند، گفت: رسیدگی به اتهاما…

دستگیری دو مسئول پیشین در ساوه

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری دهیار و عضو شورای اسلامی دوره گذشته در دو روستای این شهرستان به اتهام اختلاس شش میلیارد ریالی خبر داد.

اطلاعیه پست بانک ایران درخصوص خبر منتشره کلاهبرداری در کرج

عصراعتبار- عصر اعتبار- با توجه به انتشار خبری به نقل از دادستان محترم استان البرز با موضوع "دستگیری کارمند پست بانک در کرج" به اطلاع می‌رساند؛ فرد دستگیر شده هیچگونه رابطه…

رئیس پلیس آگاهی استان البرز خبر داد:

اختلاس ۱۴ میلیاردی از بانکی در استان البرز

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس آگاهی استان البرز از کشف یک اختلاس ۱۴ میلیارد تومانی از بانکی در استان البرز خبر داد.

دادستان بجنورد:

معاون آموزش‌وپرورش مانه وسملقان دستگیر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان بجنورد از دستگیری معاون مالی آموزش‌وپرورش شهرستان مانه و سملقان خبر داد.

رئیس یک شعبه بانک در شیراز به اتهام اختلاس دستگیر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد: رئیس یکی از بانک ها در شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، مبلغ ۳۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اختلاس کر…

در یکی از شعب بانک استان صورت گرفت؛

دستگیری اختلاس‌گر میلیاردی در کردستان

عصراعتبار- عصر اعتبار- فردی که با سوء استفاده از موقعیت شغلی، اقدام به اختلاس ۱۶۰ میلیارد ریالی در شعبه یکی از بانک های این استان کرده بود، دستگیر شد.

متهم اصلی اختلاس در بانکرینگ بوشهر دستگیر شد + جزئیات

عصراعتبار- عصر اعتبار- «ح.ط» متهم اصلی اختلاس در بانکرینگ بوشهر به همراه برخی از هم‌دستانش بازداشت شدند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد‎‌:

جزئیات اختلاس در بانکرینگ بوشهر

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون انرژی مجلس جزئیات اختلاس در بانکرینگ بوشهر را تشریح و نسبت به عملکرد برخی رسانه ها در انعکاس اخبار غیرواقعی انتقاد کرد.

هنوز رقم تخلف مالی مشخص نیست؛

توضیحات جدید در خصوص اختلاس نفتی

عصراعتبار- عصر اعتبار- طبق اعلام جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، هنوز رقم دقیق اختلاس و تخلف مالی نفتی در منطقه بوشهر مشخص نیست و موضوع در دست بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد:

بازگشت ۳۴۹۳ میلیارد تومان به بیت المال

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول قوه قضاییه از بازگشت ۳۴۹۳ میلیارد تومان در پرونده اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی از متهم ردیف اول به بیت المال خبر داد.

اختلاس‌گر شرکت اکتشاف نفت کجاست؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- بعد از گذشت حدود ۹ ماه از کشف یک فساد مالی گسترده در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و متواری شدن متخلف، سرانجام کشوری که متخلف به آن متواری شده بو…

دستگیری کارمند اختلاسگر در شیراز

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی استان فارس از دستگیری کارمند متخلفی در یکی از ادارات شیراز که ۲۲ میلیارد ریال اختلاس کرده بود، خبر داد.

اظهارنظرهای رسانه ای باید با اطلاعات دقیق باشد

سرنوشت ۹ میلیارد دلار کاملا مشخص است

عصراعتبار- عصر اعتبار- یکی از خبرگزاری های داخلی در خبری با عنوان «سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی» به نقل از آقای یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجل…

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس تاکید کرد:

برخورد قاطع و جدی دستگاه قضا با اخلال‌گران نظام اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی مجلس گفت: دستگاه قضایی باید با افرادی که از نابه سامانی حوزه ارزی کشور سو استفاده کردند برخورد کند.

تشریح جزییات پرونده اختلاس شهرداری خواجوشهر سیرجان

عصراعتبار- عصر اعتبار- ‌دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان از صدور حکم قضایی قطعی پرونده‌ اختلاس شهرداری خواجو شهر سیرجان خبر داد و گفت: طبق این حکم، شهردار سابق خواجوش…

معاون اول دادستان کل:

مردم اموال خاوری را معرفی کنند

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول دادستان کل کشور از مردم خواست اموال خاوری را به قوه قضائیه معرفی کنند.

متهم پرونده ثامن الحجج متواری شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- «محسن افتخاری» سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، از متواری شدن یکی از متهمان پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج خبر داد.

سپرده ۴۰ میلیارد تومانی یک نماینده سابق مجلس در موسسات مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- ۸۰ نفری که عمده معوقات بانکی برای آنها است به نحوی با مسئولان در ارتباط هستند.

وقتی رییس سابق بانک مرکزی در دام یک خبر جعلی افتاد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس سابق بانک مرکزی که مدعی مدیریت تحریم و بحران کشور در دو سال اول دهه اخیر است،‌این روزها با استناد به یک خبر جعلی منتشر شده در برخی از رسانه های…

مالزی ۴۰۸ حساب مرتبط با پرونده اختلاس این کشور را مسدود کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- این حساب‌ها مرتبط با رسوایی چند صد میلیون دلاری صندوق توسعه مالزی است.

دستگیری متهمان اختلاس یک میلیارد تومانی در ایلام

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک مدیر ارشد و سه کارمند در استان ایلام به اتهام اختلاس و کلاهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی دستگیر شدند.

رئیس کل دادگستری با تشریح پرونده‌های اقتصادی خبر داد:

۶ سال حبس برای اختلاس ۸۰۰ میلیون تومانی در استان مرکزی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان این‌که «جمعیت زندانیان استان کنترل می‌شود» گفت: میزان بازگشت مجدد زندانیان به زندان، هم اکنون به ۶ درصد رسیده ا…

اختلاس میلیاردی یکی از کارکنان ادارات دولتی در قزوین

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از اختلاس میلیاردی یکی از کارکنان ادارات دولتی و دستگیری وی در قزوین خبر داد.

محسنی اژه‌ای مطرح کرد

اعزام دوباره تیم شناسایی اموال بابک زنجانی به خارج

عصراعتبار- عصر اعتبار- محسنی اژیه مشهور به محسنی اژه‌ای متولد روستای اژیه در استان اصفهان است. او سمت‌هایی همچون دادستان ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان ک…

اختلاس بانکی در امارات

عصراعتبار- عصر اعتبار- منابع آگاه اطلاع دادند بانک " الهلال" ابوظبی یک پرونده تقلب مالی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون درهم ( ۱۳۶ میلیون دلار) را کشف کرده است.

شناسایی اموال داخلی برای اجرای حکم

عصراعتبار- عصر اعتبار- محکومیت محمودرضا خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی که از متهمان پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیاردی به شمار می‌رود و از کشور متواری شده، قطعی شد.

زنگنه مطرح کرد؛

کشف اموال جدید از اختلاس‌گر شرکت ملی نفت

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر نفت در تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده اختلاس در بخش مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت گفت: این فرد هنوز دستگیر نشده اما اموال جدیدی از وی کشف شده است

وزیر نفت مطرح کرد:

کشف اموال اختلاس‎گر نفتی

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر نفت درباره آخرین وضع پرونده اختلاس‎گر فعال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: با پیگیری دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی، آنطور که به …

یک مقام مسئول:

شماره تلفن همراه اختلاس کننده شرکت نفت ۷ میلیارد می‌ارزد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک مقام مسئول گفت: معمولا مفسدان اقتصادی دو تابعیتی به محض خروج از کشور ادعای واهی حقوق بشری علیه ایران مطرح می کنند و هنگامی که پیگیری‌های قضایی بر…