مرجع تخصصی تحول مالی
FATF
آخرین اخبار این برچسب
-
گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای …
-
پالس مثبت FATF به ایران؛ پایان ۶ سال تحریم مالی
عصراعتبار- عصر اعتبار- با تصویب پالرمو توسط ایران که اخیرا انجام شده و دعوت FATF از ایران برای مذاکره، در گام نخست احتمالا بتوانیم پس از شش سال قرار داشتن در لیست سیاه از …
-
استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده …
-
تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر …
-
خسارت ۲۰ میلیارد دلاری ایران با عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس هیات مدیره انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی گفت: ایران به این دلیل که عضو اف‌ای‌تی‌اف نیست سالانه ۲۰ میلیارد دلار خسارت پرداخت می‌کن…
-
ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر امور اقتصاد گفت: علیرغم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF ایران توانسته است گام‌های مؤثری در جهت مدیریت رفتار‌های این نهاد بین‌ا…
-
سیستم بانکی شرایط مناسب سرمایه‌گذاری را فراهم نکرده است
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور را یکی از مهمترین موانع تحقق شعار سال دانست و گفت: سیستم بانکی شرایط م…
-
آثار حضور در لیست سیاه FATF از نگاه یک حقوقدان
عصراعتبار- عصر اعتبار- غلام نبی فیضی چکاب حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «شناخت FATF و ضرورت خروج ایران از لیست سیاه» به بررسی این موضوع پرداخت.
-
سیگنال‌های مثبت مجمع درباره FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را…
-
زمان بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص بزودی مشخص می‌شود
عصراعتبار- عصر اعتبار- به گفته سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز قرار است تا زمان جلسه دوم بررسی FATF در این مجمع تعیین شود.
-
سیگنال‌های مثبت مجمع درباره FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح CFT و پالرمو در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته است. برداشتن این دو مانع که زمینه خروج ایران از لیست سیاه FATF را…
-
آثار و پیامدهای حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی بدان معناست که همکاری‌های اقتصادی …
-
نامه اعتراضی وزیر اقتصاد به گروه اقدام مالی
خاندوزی خواستار حذف نام «ایران» از ذیل توصیه هفت FATF شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار شد که نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسن…
-
توپ رفع «خود تحریمی» در زمین دولت رئیسی
چراغ سبز دو عضو مجمع تشخیص برای پیوستن به «اف ای تی اف»
عصراعتبار- عصر اعتبار- محمدرضا باهنر و سیدمحمد صدر، دو عضو اصولگرا و اصلاح طلب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جدیدترین سرنوشت لوایحی که همچنان کان لم یکن باقی مانده است، گفتند.
-
وزارت اقتصاد:
تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است
عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل م…
-
وزارت اقتصاد: در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است
عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت اقتصاد، شایعات رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
-
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
نمی‌توان با خبردرمانی ارزش پول ملی را حفظ کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بالا و پایین شدن نرخ دلار با اخبار خوب و بد راهگشای اقتصاد امروز نیست؛ زمانی‌که ذخیره ارزی ما بالا برود می‌توان ا…
-
مرکز اطلاعات مالی:
عضویت در نهاد FATF در دستور کار قرار ندارد
عصراعتبار- عصر اعتبار- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی، به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
-
سیستم بانکی روسیه، چین و تاجیکستان با استاندارد‌های FATF مطابقت دارد
عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر سرویس نظارت مالی فدرال روسیه و رئیس گروه اوراسیا گفت: سیستم بانکی ملی در روسیه، چین، تاجیکستان در سطح بالایی قرار دارد.
-
دبیر اتاق بازرگانی ایران و عراق:
شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی در عراق بگیرند
عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عراق علیرغم علاقه قلبی تجارش برای همکاری و تجارت با ما به دلیل تحریم‌ها، عدم عضویت ایران در FATF و مش…
-
باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی در جدیدترین به روزرسانی خود نام ایران را همچنان در فهرست سیاه این سازمان حفظ کرده است.
-
واکنش مثبت بازار رمزارزها به FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- عدم اعلام ممنوعیت های جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی با استقبال بازار مواجه شد.
-
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
عصراعتبار- عصر اعتبار- کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد.
-
دولت سیزدهم قفل FATF را باز می‌کند؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- پرونده پُرحاشیه FATF پس از چند سال بحث‌های مفصل و اختلاف نظر بین دولت قبل و مخالفان به دولت سیزدهم رسید و اینبار این دولت است که باید درباره نحوه حل…
-
مبادلات بانکی با دنیا در گرو حل و فصل FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»، زمینه بسته شدن بیش از پیش مرزهای اقتصادی کشور را تقویت خواهد کرد و ضرورت دارد تا در دولت ج…
-
مسئله FATF بلاتکلیف ماند
عصراعتبار- عصر اعتبار- دولت دوازدهم در حالی به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما …
-
بلاتکلیفی FATF چالشی در مسیر تعامل نظام بانکی با دنیا
عصراعتبار- عصر اعتبار- عدم تعامل نظام بانکی کشورمان با بانک‌های دنیا، می‌تواند تبعات بسیاری را بر چرخه اقتصادی و تولید کشور داشته باشد.
-
روحانی:
تا FATF حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهور با اشاره به بلاتکلیف ماندن لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: تا این موضوع حل نشود روابط بانکی ما با دنیا حل نخواهد شد و …
-
روحانی در جلسه هیات دولت؛
بدون سرمایه و با دست خالی نمی شود کاری کرد / باید مساله FATF را نهایی کنیم
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس‌جمهوری با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در صنعت برق گفت: اگر تولید در بخشی می‌خواهیم، باید سرمایه‌گذاری شود. اگر در بخش کشاورزی یا صنعت، تولید خاص…
-
تکلیف FATF پس از رفع تحریم ها روشن می شود
عصراعتبار- عصر اعتبار- محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است بررسی لوایح FATF بعد از رفع تحریم‌ها موضوعیت دارد؛ بنابراین قرار نیست تا پایان به‌نتیجه‌رسیدن م…
-
مهار تورم، شرط لازم حل سایر چالش‌ها
FATF از ایران چه می‌خواهد؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- کارشناس اقتصادی گفت: اگر بانک مرکزی بتواند تورم را کنترل کند، از این طریق می‌تواند نقشی که برای تقویت ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز باید ایفا کند …
-
ربیعی:
پاسخ ابهامات مجمع درباره FATFرا داده‌ایم
عصراعتبار- عصر اعتبار- متخصصین ما در دولت دلسوزانه و خیلی روشن دیدگاه‌های‌شان درخصوص لوایح FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه داده‌اند.
-
رئیس دفتر رئیس جمهور:
بدون FATF ابزار اصلی روابط تجاری را از دست می‌دهیم
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس دفتر رییس جمهور گفت: روابط بانکی ابزارهای اصلی روابط تجاری ما با دنیا است و اگر این روابط بانکی را نداشته باشیم باید از طریق صرافی‌ها اقدام کنی…
-
نگاهی به اظهارات رئیس‌جمهور درباره FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس‌جمهور به تازگی در اظهاراتی مدعی شده تصویب لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با تحریم‌های ایران نداشته و مستقلاً می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران دا…
-
راه‌حل نظام بانکی از قبول FATF می‌گذرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک اقتصاددان گفت: کشورها با پیوستن به FATF، هم با سیستم بانکداری جهانی تبادل برقرار می‌کنند و هم با اطمینان خاطر با دیگر کشورها وارد مراودات اقتصادی…
-
روحانی به مجمع تشخیص:
هر روز تاخیر در تصویب FATF به ضرر ماست
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهوری با تاکید بر اینکه مهمترین حقوق عامه این است که تحریم از دوش آنها برداشته شود، گفت: اگر یک ساعت برای برداشتن تحریم تعلل کنیم و امروز و فر…
-
باهنر:
FATF به احتمال زیاد در مجمع تشخیص تصویب می‌شود
عصراعتبار- عصر اعتبار- محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اف ای تی اف به احتمال زیاد تصویب می شود ولی حق تحفظ ها باید در کنار این بررسی شود که امروز هم فقط حق ت…
-
سردار جلالی:
تصویب لوایح FATF پیش از بازگشت آمریکا به برجام خودزنی است
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: پذیرش مکانیسم‌های اف ای تی اف شفافیت بخشی به سازوکار دورزدن تحریم‌هاست و این کار عملا خودزنی و خودتحریمی است.
-
رئیس کل بانک مرکزی:
تصمیم‌گیری در مورد FATF دیر شده است
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص پیرامون بررسی لوایح "پالرمو" و "سی اف تی" گفت: این موضوع جزو ضرورت‌های بانکی بوده و تصمیم‌گیری برا…