FATF

سه ماه دیگر فرصت از سوی FATF به ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز نا امیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق ا…

عضو فراکسیون امید مجلس اظهارکرد:

FATF در مجلس رای می‌آورد

عصراعتبار- عصر اعتبار- عبدالرضا هاشم زایی،نماینده تهران با بیان اینکه FATF قطعا در مجلس رای خواهد آورد، گفت: اگر روزی که مسئله این لایحه در مجلس مطرح شد رای به مسکوت ماندن…

عضو فراکسیون امید مجلس اظهار کرد:

نظرات مردم در لوایحی مثل FATF اخذ شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دستور رهبری مبنی بر توقف لوایح و یا همکاری‌های موجود نبود، بلکه ایشان تاکید داشتند ابعاد مختلف لوایح…

وزیر امور خارجه:

بازار نگران FATF نباشد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه هدف آمریکا خروج ایران از برجام است، اعلام کرد:‌ گفتمان اقتصادی وارد حوزه دیپلماسی شده است ضمن اینکه بازار نگران FA…

در نامه به وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام شد؛

درخواست دو قانونگذار ارشد آمریکایی برای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی دائمی سنا درباره تحقیقات، در نامه به وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار بازگرداندن ایرا…

فرصت جدید برجامی با تعلیق دو ماهه FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس گفت:تعلیق دو ماهه بررسی FATF، فرصتی برای دولت و طرف های باقیمانده در برجام است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس اعلام کرد:

بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لوایح FATF با هدف شفاف سازی مواضع ایران در دنیا خبر داد.

همه راست و دروغ‌ها درباره FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- در ماه‌های اخیر، دروغ‌پردازی‌ها، اتهام‌پراکنی‌ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، نشان از عدم فهم درست…

رییس کل بانک مرکزی:

برخی برداشت‌ها درباره FATF نادرست است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای رو…

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد؛

FATF تاثیری بر بازار ارز و سکه ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید دارد که تاثیر ضعف مدیریت دولت در بازار ارز در بازار سکه نمایان شده و این بازار را به دست دلالان داده است.

نامه نمایندگان مجلس برای تعویق ۲ ماهه بررسی FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه ای خواستار به تعویق افتادن ۲ ماهه بررسی FATF شدند.

معاون وزیر اقتصاد مطرح کرد:

روند خوب تصویب لایحه FATF در مجلس

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد بابیان اینکه روندتصویب لایحه مربوط به FATFدر مجلس به خوبی در حال طی شدن است، گفت:مجلس به عنوان نهاد قا…

عضو کمیسیون امنیت ملی:

پذیرفتن FATF جای نگرانی ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: طبق بررسی های کارشناسی حقوقی و سیاسی صورت گرفته در شورای عالی امنیت ملی، پذیرفتن FATF نگرانی وجود ندار…

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس :

FATF با برجام مرتبط نیست

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید کرد: FATF ارتباط مستقیمی با برجام پیدا نمی‌کند، اما بهانه عدم همکاری با نظام مالی و بانکی را رقم خواهد زد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

نتیجه بررسی لایحه FATF فردا به هیات رئیسه مجلس می رود

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اعضای کمیسیون در نشست فوق العاده امروز پس از بحث درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامی…

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:

مسدود شدن حساب ایرانیان در گرجستان ارتباطی به تحریم‌ها ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران گفت: بستن حساب ایرانیان غیرمقیم در گرجستان ارتباطی به تحریم ها ندارد و مربوط به FATF است.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور ظریف و کرباسیان

عصراعتبار- عصر اعتبار- جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور وزرای امور خارجه و اقتصاد و دارایی در حال برگزاری است.

رابطه ارز دیجیتال بومی با جایگاه ایران در لیست FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- ارزهای مجازی از آن دسته مقولاتی هستند که به دلیل ناشناس ماندن هویت افراد در آن می‌توانند به بستری برای فعالیت های مرتبط با پول شویی تبدیل شوند؛ اتفا…

پرونده FATF منتظر رای بهارستان؛

آیا ایران شرایط FATF را می‌پذیرد؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- این روزها نمایندگان مجلس مشغول بررسی لایحه‌ای هستند که دولت در قالب اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی (FATF) به منظور خروج فعالیت‌های بانکی ایران از لی…

رییس کانون بانک‌های خصوصی:

برخورد FATF با ایران منطقی نیست

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد:

FATF مشروط تصویب شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از لایحه FATF غیر قابل قبول است گفت: در صورت اصرار مسئولان به پذیرش آن هر کس راه خود را خواهد رفت.

یک اقتصاددان مطرح کرد:

FATF شرط لازم برقراری روابط مالی و بانکی بین‌المللی

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت: انجام تعهدات مورد نظر FATF شرط لازم برای برقراری روابط مالی و بانکی با سایر کشورها است که بدون آن ام…

آشنایی با مفاهیم اقتصادی؛

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی چیست؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- FATF یا گروه ویژه اقدام مالی سازمانی بین دولتی است که ۱۶ عضو دارد و هدف آن بررسی روند پولشویی در دنیا است.

مقایسه بحران‌های ارزی دهه ۹۰، آیا تاریخ تکرار می‌شود؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- با بروز نوسانات ارزی اخیر و اتخاذ سیاست‌های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار، برخی از تحلیل‌ها حول مقایسه این نوع نقش‌آفرینی بانک مرکزی و دولت با مد…

کره شمالی در آستانه خروج از لیست سیاه؛

FATF در انتظار تصمیم ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری…

رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی اعلام کرد:

تصویب لوایح عضویت ایران در FATF تا پایان شهریور

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی از تصویب لوایح مربوط به عضویت ایران در FATF تا پایان شهریورماه خبر داد.

مهلت چهار ماهه FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- آبان ماه سال گذشته مقامات FATF طی بیانیه‌ای پس از نشست مشترک با گروه اقدام مالی مشترک آمریکای لاتین اعلام کردند که این گروه همچنان نسبت به ایران نگر…

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

آخرین وضعیت گزارش «تبعات الحاق به FATF»

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اعلام آخرین وضعیت تدوین گزارش «آثار و تبعات الحاق به FATF» تاکید کرد: از شفافیت مالی استقبال می کنیم، اما…

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران به ضرورت شفاف سازی در حوزه مالی معتقد است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران به ضرورت شفاف سازی معتقد است و اجازه نمی‌دهد این پول‌های کثیف وارد ا…

بیانیه وزارت اقتصاد درباره اجلاس اخیر FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بیانیه ای رسانه ای به تشریح تصمیمات متخذه در خصوص کشورمان در اجلاس اخیر گروه ویژه…

خروج ایران از لیست سیاه FATF در انتظار تصمیم مجلس

عصراعتبار- عصر اعتبار- در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با…

گام‌های قانونگذاری برای بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین المللی

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه بین المللی اقدام مالی (FATF) که نهاد تصمیم گیر درباره عملکرد کشورها در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در جهان به شمار می رود…

تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خروج ایران از لیست سیاه را برای بار دیگر تمدید کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد :

ایران به لیست سیاه FATF باز نمی‌گردد

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد که ایران به لیست سیاه FATF برنمی گردد.

در راستای اجرای توافق با FATF؛

آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی در دولت تصویب شد + سند

عصراعتبار- عصر اعتبار- هیئت دولت در راستای اجرای توافق با FATF آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرد.

بیانیه جدید FATF درباره ایران؛

FATF ایران را ملزم کرد اکشن پلن را با سرعت بیشتر اجرا کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- FATF در بیانیه جدید خود از ایران خواست تا اجرای اکشن پلن را با سرعت بیشتری دنبال کند.

پناهی اعلام کرد:

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را …

گزارش نهایی FATF به زودی به هیأت رئیسه مجلس ارائه می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- گزارش نهایی FATF به‌زودی به هیأت رئیسه مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارائه می‌شود.

فرصتی که FATF دوباره به ایران داد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک عضو هیات نمایندگان بر این باور است که اگر بانک های ما بخواهند با بانکهای دنیا ارتباط داشته باشند و از بانک های بین الملی اعتبار بگیرند باید مقرر…

شکست لابی مالی علیه ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- با تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مبنی‌بر تمدید تعلیق محدودیت اعمال‌شده علیه ایران، لابی مالی ضد‌ایرانی شکست خورد.