مرجع تخصصی تحول مالی
FATF
آخرین اخبار این برچسب
-
عضو هیات رئیسه مجلس:
CFT برای امنیت ملی مفید است
عصراعتبار- عصر اعتبار- علیرضا رحیمی نماینده مجلس نوشت: ایرادهای شورای نگهبان درجلسات مقامات ارشد دولت با آن شورا توضیح داده و رفع ابهام شده بود.الحاق به کنوانسیون مقابله ب…
-
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصو…
-
یک کارشناس با اشاره به عدم تصویب FATF
سهامداران نگران نباشند
عصراعتبار- عصر اعتبار- در حالی شاخص بورس برای امروز از مقطعی ریزشی پیش رفت که دلیل این جریان از نگاه برخی کارشناسان اثر روانی رد لایحه CFT از سوی شورای نگهبان است، با این …
-
امارات قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- امارات متحده عربی قانونی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب کرد که هدف آن همراه کردن قوانینش با استانداردهای بین المللی گروه ویژه اقد…
-
استانداردسازی بانکی در مهلت ۴ ماهه FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: کشور باید به سمت استانداردسازی بانکی حرکت کند تا ضمن بهبود و منفعت در فضای FATF ، در فضای داخلی کشور نیز شهروندان از …
-
نامه ۴۰ نماینده مجلس به مجمع برای بازگرداندن لوایح مربوط FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- ۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردند که لوایح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو به مجلس استرداد شود.
-
FATF توصیه‌های جدیدی درباره بیمه زندگی منتشر کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توصیه‌های جدیدی را درباره حمایت از طراحی و اجرای ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فروش بیمه‌های زندگی م…
-
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
جلب سرمایه گذار خارجی با پذیرش FATF و CFT
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، معتقد است: در صورتی که FATF و CFT را بپذیریم و استاندارد کشور را با بانک های دنیا مطا…
-
دبیر اجرایی FATF:
نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد
عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر اجرایی اف. ای. تی. اف با بیان اینکه نتیجه گیری قطعی درباره ایران وجود ندارد، گفت: ایران تنها یکی از ۱۰ برنامه توافق شده را با این گروه را کامل …
-
رویکرد مثبت ایران به FATF برنامه‌های ترامپ را به‌هم ریخت
عصراعتبار- عصر اعتبار- اثربخشی یا عدم اثربخشی تصویب لوایح مرتبط با FATF مساله‌ای است که در شرایط فعلی بسیار حساس‌تر از گذشته شده است، اما مساله اساسی این است که چرا آمریکا…
-
سخنگوی هیات رئیسه مجلس:
سازوکار FATF باید در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه دربارهFATF و CFT گفت: باتوجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار F…
-
گروه ویژه اقدام مالی به ایران تا ۴ ماه دیگر فرصت داد
عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) ضمن ابراز تاسف از باقی ماندن اغلب برنامه‌های عملیاتی ، به ایران چهار ماه دیگر (تا فوریه ۲۰۱۹) برای تکمیل اصلاحات مهلت …
-
نشست نهایی FATF درباره ایران
عصراعتبار- عصر اعتبار- آخرین نشست شش روزه FATF (گروه ویژه اقدام مالی) امروز جمعه در پاریس برای تصمیم خروج یا ماندن مجدد ایران در لیست سیاه برگزار می شود.
-
FATF و راه‌های سرمایه‌گذاری خارجی
عصراعتبار- عصر اعتبار- اگر FAFT تصویب نشود سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند زیرا سرمایه‌گذار زمانی که پیش‌بینی درستی از وضعیت آینده نداشته باشد حاضر به …
-
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان کرد:
FATF فرصتی است تا با کشورهای دیگر شرایط برابر پیدا کنیم
عصراعتبار- عصر اعتبار- لایحه FATF همچنان یکی از موضوعات داغ و مورد توجه افکارعمومی است. طی هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس با الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی …
-
اگر ایران در لیست سیاه FATFقرارگیرد چه اتفاقی برای اقتصاد ایران می افتد؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- اجلاس عمومی «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) از روز یکشنبه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از نهادها و کشورهای مختلف در دفتر مرکزی «سازمان همکاری و توسعه اق…
-
رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی:
قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای کارشناسی ندارد
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی تاکید کرد که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مبنای علمی و کارشناسی ندارد و این اقدام در سال های گذشته تنها با …
-
روایت کدخدایی از لوایح FATF و سرنوشتCFT
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی شورای نگهبان گفت: کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به شورای نگهبان ارسال شده اما هنوز در دستور کار این شورا قرار نگرف…
-
سازوکار پیچیده خروج ایران از لیست سیاه FATF
عصراعتبار- عصر اعتبار- با توجه به اینکه سازوکار تصمیم گیری در FATF براساس اجماع موثر است و حداقل سه عضو این نهاد مخالف ایران هستند، احتمال خروج ایران از لیست سیاه این نها…
-
سخنگوی وزارت امور خارجه:
در چارچوب قوانین کشور در زمینه FATF حرکت خواهیم کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که ایران یادداشت آمریکا در خصوص لغو عهدنامه مودت را دریافت کرده است.
-
عضو اتاق بازرگانی ایران:
راه‌اندازی بانک ایرانی در هند، مبادلات تجاری را تسهیل می‌کند
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص آخرین وضعیت ارتباطات مالی با هند گفت: وضعیت مانند سابق است و هندی‌ها به طور رسمی اعلام کردند که از ما نفت می‌خرند ضم…
-
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین:
بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور به دلیل عدم عضویت در fatf است
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد. بستن حساب‌های ایرانیان در خارج …
-
کمک FATF به حفظ روابط بانکی با وجود تحریم ها
عصراعتبار- عصر اعتبار- اگر سایر کشورها بخواهند بی اعتنا به تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا به روابط بانکی خود با ایران ادامه دهند باز هم نیاز به ساز و کاری به نام FAT…
-
دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی:
نتیجه همکاری ایران با FATF مثبت است
عصراعتبار- عصر اعتبار- «دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای ح…
-
وزیر راه و شهرسازی:
FATF موقعیت استثنایی برای توسعه اقتصادی ایران است
عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر راه و شهرسازی گفت: FATF موقعیت استثنایی برای افزایش تجارت و توسعه اقتصادی ایران با وجود تحریم های آمریکا است.
-
اجلاس FATF در پاریس با دستور کار ایران آغاز می‌شود
عصراعتبار- عصر اعتبار- نشست FATF در پاریس برگزار می‌شود که یکی از محورهای مذاکره بررسی پیشرفت ایران برای پیوستن به FATF است.
-
معاون حقوقی رئیس‌جمهور:
لوایح چهارگانه FATF مبتنی بر بانکداری استاندارد است
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی…
-
یک اقتصاددان:
تصویب FATF سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور جذب می‌کند
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک استاد اقتصاد معتقد است: لازمه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور، خروج از لیست سیاه FATF است.
-
مواضع FATF در قبال ارزرمزها چیست؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- پنجمین دستورالعمل مبارزه با پولشویی قصد دارد عملیات FinCEN را با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی جدید، از جمله استفاده از پول مجازی برای فعالیت غیرقان…
-
گشایش درهای جهان به روی اقتصاد ایران
عصراعتبار- عصر اعتبار- اغلب سایت‌های اصولگرا با انتشار اسامی نمایندگان مخالف لایحهCFT سعی کردند به مخاطبان خود بگویند که چه کسانی در تصویب یک لایحه ضدملی نقش نداشتند؛ این …
-
گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های…
-
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه:
تصویب fatf وجه بین‌المللی فعالین اقتصادی را تقویت می‌کند
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه گفت: سرمایه گذاران ترک بیان کردند با وجود راه اندازی پنجره واحد توسط وزارت صنعت اما همچنان برای هر کاری باید به دنب…
-
عضو کمیسیون اصل ۹۰:
دو مصوبه مرتبط با FATF به مجمع نمی‌رود
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: بین شورای نگهبان و مجلس درمورد لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو اعلام اختلاف نشده و این دو مصوبه …
-
نشست هفتگی FATF در پاریس برگزار می شود؛
بررسی پیشرفت نظام مالی ایران
عصراعتبار- عصر اعتبار- نشست هفتگی اف ای تی اف تا چند روز دیگر در پاریس برگزار خواهد شد و از جمله موارد مورد بحث، پیشرفت صورت گرفته از سوی ایران در حوزه ریسک مرتبط با نظام …
-
دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری مطرح کرد:
عضویت ایران در FATF بهانه را از دشمنان می گیرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که…
-
آیا اجرای الزامات FATF دلار را ارزان می‌کند؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- این روزها از سوی برخی گروه‌های منتقد اجرای توصیه‌های FATF از سوی ایران با هدف خروج نام کشورمان از لیست کشورهایی پرریسک این سوال مطرح است که با پذیرش…
-
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب:
فعالان عرصه پولشویی مخالف CFT و FATF هستند
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد بنابراین آنها با تصویب این لایحه …
-
یک اقتصاددان مطرح کرد:
FATF راهی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
عصراعتبار- عصر اعتبار- یک اقتصاددان با اشاره به تصویب لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی، تصویب FATF را در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی تسهیل کننده توصیف کرد.
-
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران:
مبادلات بانکی بدون FATF ممکن نیست
عصراعتبار- عصر اعتبار- نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با استقبال از تصویب لایحه CFT در مجلس و هموار شدن عضویت ایران در FATF گفت: مبادلات بانکی بدون الحاق …
-
عضو هیات رییسه اتاق ایران:
FATF اقبال جهان به رابطه اقتصادی با ایران را بیشتر می‌کند
عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات رییسه اتاق ایران گفت: پیوستن به FATF اقبال کشورهای دنیا به برقراری رابطه اقتصادی با ایران را بیشتر می‌کند.