پولشویی

طیب‌نیا:

هیچ اطلاعاتی به FATF‌ نمی‌دهیم

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر اقتصاد می‌گوید ایران هیچ اطلاعاتی به اف‌ای‌تی‌اف نمی‌دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می‌کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم‌چنین تصری…

حضور وزیر اقتصاد در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر امور اقتصادی و دارایی، امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیمای جمهوری اسلامی شرکت می‌کند.

بیانیه شورای عالی پولشویی درباره FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل…

معاون طیب‌نیا عنوان کرد؛

FATF مرکز اطلاعات ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه FATF مرکز اطلاعات ندارد که داده‌های اشخاص در آنجا ذخیره شود، گفت: مجلس تصمیم‌گیر تعهدات الحاق ایران به اتحادیه مبارز…

تاکید بر رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی و ضوابط مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- درجلسه اعضای هیأت مدیره و معاونین بین‌الملل بانک‌ها در بانک ملی ایران ، رعایت استانداردهای بین‌المللی و ضوابط مبارزه با پولشویی بررسی شد.

معاون نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد؛

مبارزه با پولشویی ضرورت ارتباطات بین المللی

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت اجرای دو قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای درست این قوانین را از الزامات مهم در برقراری …

تجربه غول بانکداری آمریکا در ارتکاب پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دنیای امروز که تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها دارد جرم‌های مالی است. اثرات مخرب جرم‌های مالی همچون پولشویی، تامین مالی ترو…

توسط انستیتوی بازل و یک سال پس از برجام

رتبه نخست در رده بندی جهانی پولشویی به ایران داده شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- بر اساس شاخص مبارزه با پولشویی بازل، ایران برای سومین سال متوالی پرریسک ترین کشور از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات گفت :

نگرانی‌های عضویت ایران در FATF در مذاکرات قابل حل است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات با اشاره به نگرانی‌های موجود برای همکاری و عضویت ایران در FATF، گفت: در مذاکراتی که ایران با اعضای FA…

حساب‌های بانکی رییس‌جمهوری سابق آرژانتین مسدود شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- در پی تحقیقات انجام شده درباره اتهامات کلاهبرداری و پولشویی در دولت کریستینا فرناندز، قاضی پرونده حسابهای بانکی رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین را مسدود ک…

بانک مرکزی مصادیق پولشویی و تامین مالی تروریسم را تعیین می کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی در اختیار گروه ویژه اقدام مالی قرار نمی گیرد و در مذاکرات با این …

مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی:

گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات حساب کشورها دسترسی ندارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه زنی هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مال…

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح کرد:

بیانیه اخیر گروه کاری اقدام مالی، فرصتی جدید برای بازار سرمایه ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه کاری اقدام مالی (FATF)، بیانیه‌ اجلاس سالانه خود را در کشور کره جنوبی منتشر کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) خبر داد

تعلیق کلیه محدودیت‌های نظام پولی و مالی کشور از سوی «گروه کاری اقدام مالی»

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه کاری اقدام مالی (FATF) طی بیانیه‌ای در جلسه دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی، ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران در مورد مبارزه با پولشویی، کلیه اقد…

خروج ایران از فهرست اقدام متقابل گروه ویژه اقدام مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به رسمیت شناخته شد. در این راستا گروه ویژه اقدام با توجه به اقدامات فنی و مذاکرات بعمل…

بانک سوئیسی در سنگاپور به اتهام پولشویی تعطیل شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی سنگاپور (ام.ای.اس) به عنوان نهاد مالی – پولی این کشور جنوب شرق آسیا در اقدامی کم سابقه دستور لغو مجوز و تعطیلی شعبه بانک سوئیسی 'بی.اس.آی…

همایش مسئولین ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی کشور در بانک ملی ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- مسئولان و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی شبکه بانکی در بانک ملی ایران گرد هم آمدند و موضوعات مربوطه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

حجم پولشویی در آلمان سالانه از ۱۰۰ میلیارد یورو عبور کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در این کشور پولشویی می‌شود که این میزان بیش از ۲ برابر آن چیزی است که پیش از این تصور م…

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی انجام شد؛

بررسی گزارش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام»

عصراعتبار- عصر اعتبار- هیات دولت در جلسه‌ای به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی را در خصوص «مبارزه با پولشویی و تامین مالی ت…

یازده میلیون سند از یک شرکت حقوقی درز کرده است

افشای اسنادی از پولشویی رهبران جهان

عصراعتبار- عصر اعتبار- درز کردن تعداد زیادی اسناد محرمانه نشان می‌دهد که چگونه ثروتمندان و صاحبان قدرت با استفاده از پناهگاه‌های مالیاتی ثروت خود را پنهان می‌کنند.

پولشویی لیونل یک اتهام دروغین است

عصراعتبار- عصر اعتبار- بنا بر گزارش روزنامه اسپورت کاتالونیا پس از اتهامات جدید پول‌شویی علیه خانواده فوق‌ستاره آرژانتینی بارسلونا، آنها از دو روزنامه اسپانیایی به خاطر ات…

بزرگترین رسوایی سیاستمداران و سرمایه‌داران فاسد در قرن ۲۱ رقم خورد

افشای ۲.۶ ترابایت اسناد فساد و پولشویی دهها سیاستمدار و سرمایه‌دار مشهور جهان در اینترنت

عصراعتبار- عصر اعتبار- نشریه آلمانی Süddeutsche Zeitung بزرگترین افشاگری در دنیای روزنامه نگاری را با انتشار بخشی از اسناد پولشویی و فرار مالیاتی دهها سیاستمدار و سرمایه د…

فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد

پرده‌برداری پلیس استان فارس از پولشویی میلیاردی

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرمانده انتظامی استان فارس از کشف پرونده پولشویی به ارزش ۱۲۰ میلیارد ریال و دستگیری متهم تحت تعقیب به اتهام حمل و نگهداری ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم موادمخ…

تلاش برای بازگرداندن اموال مسروقه ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به میلیاردها میلیارد سرمایه به‌سرقت‌رفته ایران در کشورهای غربی گفت: غربی‌ها فقط شعار مبارزه با پولشویی می‌دهند.

در نشست «سیاست‌های جایگزین در قبال موادمخدر» عنوان شد:

۱۱۰ میلیارد تومان از پول مردم روزانه در راه موادمخدر از بین می‌رود

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: ۹۰ درصد اقتصاد موادمخدر کثیف و بر مبنای پولشویی است، این درحالی است ک…