پولشویی

شاه سابق اسپانیا متهم به پولشویی شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- خوان کارلوس اول متهم شده است با خرید چندین املاک خارج از کشور از پرداخت مالیات فرار کرده است.

بختیار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت:

قوای سه گانه برای مبارزه با پولشویی باید هماهنگ شوند

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون انرژی مجلس، بر ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای مبارزه با پولشویی تاکید کرد.

شایعات “سکه” را گران کرد!

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان طلا و جواهر از افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه خبر داد و گفت:‌ علت افزایش قیمت سکه شایعات مطرح‌ شده درخصوص پ…

رییس پلیس فتا تهران بزرگ:

بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی مسدود شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس پلیس فتا تهران بزرگ ضمن هشدار نسبت به پولشویی در سایت‌های شرط‌بندی از مسدود شدن بیش از ۲۰۰ حساب مرتبط با حدود ۱۰۰ سایت قمار و شرط‌بندی خبر داد…

بانک مرکزی امارات، مجوز هفت صرافی مرتبط با ایران را محدود کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- امارات الیوم اعلام کرد بانک مرکزی امارات حجم معاملات مجاز هفت شرکت صرافی را کاهش داد و فعالیت آن ها را در فروش و خرید ارزهای خارجی و چک های توریستی …

آشنایی با مفاهیم اقتصادی؛

پولشویی به زبان ساده

عصراعتبار- عصر اعتبار- پولشویی عبارتست از فرآیند تبدیل پول‌های نامشروع و کثیف حاصل از فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی به دارایی‌های مشروع و قانونی.

رییس کل بانک مرکزی:

برخی برداشت‌ها درباره FATF نادرست است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برداشت‌های نادرستی از بحث FATF وجود دارد، گفت: راه برقراری ارتباط با بانک‌های بین‌المللی استفاده از استانداردهای رو…

جریمه ۵۳۰ میلیون دلاری بانک استرالیایی به اتهام پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک "کامن ولث" استرالیا با قبول اتهام ۵۳ هزار مورد تراکنش غیرقانونی که به مافیای مواد مخدر اجازه داده است صدها میلیون دلار پولشویی کنند، اعلام کرد …

گمرک ایران اعلام کرد:

اعلام مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر

عصراعتبار- عصر اعتبار- برخی شاخص‌ها و مصادیق پولشویی مرتبط با ارز همراه مسافر از سوی مدیرکل دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران اعلام شد.

دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس :

تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی نهایی شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس اعلام کرد : تدوین دستورالعمل شناسایی مشتریان خارجی جهت تصویب نهایی مراحل پایانی خود را طی می کند.

فرصت یک ماهه ایران برای گریز از «خود تحریمی واقعی»

عصراعتبار- عصر اعتبار- «خودتحریمی» واژه‌ای است که این روزها درتریبون‌ها و رسانه‌ها زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در شرایطی که دولت امریکا با خروج خود از برجام اعمال مجدد…

هشدار نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به ” جریان پولی کثیف” از روسیه

عصراعتبار- عصر اعتبار- جمعی از نمایندگان مجلس انگلیس نسبت به پول شویی اتباع روسی در موسسات مالی مستقر در لندن هشدار دادند و آن را باعث تضعیف موضع دولت این کشور نسبت به روس…

سخنگوی هیات رئیسه مجلس تشریح کرد:

تاثیر قانون مبارزه با پولشویی بر روابط بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد که مبارزه با پولشویی چه تاثیری بر روابط بین بانکی دارد.

افزایش پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور

عصراعتبار- عصر اعتبار- تحقیقات اخیر نشان می دهد که جرائم مرتبط با پولشویی و کلاهبرداری در سنگاپور روند افزایشی به خود گرفته است.

مذاکرات مالزی و لوکزامبورگ بر سر پرونده پولشویی ۱۰۰ میلیون دلاری

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک منبع آگاه از دستگاه قضائی لوکزامبورگ اعلام کرد مقامات این کشور امیدوارند دولت جدید مالزی اطلاعات جدیدی در خصوص پرونده پول شویی ۱۰۰ میلیون دلاری ا…

با موافقت نمایندگان مجلس مصوب شد؛

تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مردم در خانه ملت در جریان بررسی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، مصادیق معاملات و عملیات مشکوک در جرم پولشویی را مشخص کردند.

در ادامه رسیدگی به لایحه دولت؛

مجازات «افشای اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی» تعیین شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- مجلس شورای اسلامی، مجازات «افشا یا سوء استفاده از اطلاعات، به بهانه مبارزه با پولشویی» را تعیین کرد.

در جلسه علنی امروز؛

تعیین دستگاه‌های ارائه کننده اطلاعات به مرکز اطلاعات مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مجلس شورای اسلامی نهادها و اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را موظف به ارائه اطلاعات به «مرکز اطلاعات مالی» کرد.

تحت نظر شورای عالی مقابله با پولشویی؛

مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد تشکیل می شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکیل مرکز اطلاعات مالی و تعیین وظایف و اختیارات این مرکز تحت نظر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی موافقت کردند.

در جلسه علنی مجلس صورت گرفت؛

مخالفت نمایندگان با رای گیری علنی مواد لایحه مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رای گیری علنی هیات رئیسه مجلس در مورد لایحه مبارزه با پولشویی مخالفت کردند.

رییس کانون بانک‌های خصوصی:

برخورد FATF با ایران منطقی نیست

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کانون بانک های خصوصی می گوید برخورد گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با ایران منطقی نیست و مسائل دیگری در میان است.

بانک جهانی اتهام پولشویی نخست وزیر سابق پاکستان را تکذیب کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک جهانی این ادعا که گزارش دو سال پیش این نهاد، بر انتقال وجوهی به ارزش ۴.۹ ملیارد دلار و اتهام پولشویی علیه نواز شریف- نخست وزیر پاکستان- صحه می …

با موافقت نمایندگان ؛

تعاریف پولشویی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مردم در خانه ملت، تعاریف پولشویی را جهت رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دادند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس:

اصلاحات در لایحه مبارزه با پولشویی خواسته FATF است

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اصلاحات در لایحه مبارزه با پولشویی خواسته FATF و مغایر قانون اساسی است.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد:

تدوین سند ملی ریسک پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار-رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه دستیابی به نرخ تورم تک رقمی در سال جاری دور از دسترس نخواهد بود، از تدوین سند ریسک پولشویی ملی و ارزیابی ریسک‌های کش…

گزارش موارد مشکوک به پولشویی در سوئیس رکورد زد

عصراعتبار- عصر اعتبار- گزارشات واصله به نهاد ناظر بر پولشویی سوئیس در سال گذشته رکورد جدیدی زد که یکی از آنها پرونده ای به ارزش ۷ میلیارد فرانک بوده است.

یک استاد دانشگاه مطرح کرد:

سیاست جدید مانع پولشویی است

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک استاد دانشگاه درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت گفت: این تصمیم دولت مانعی بزرگ در مقابل خروج بی‌رویه ارز از کشور است. ارزی که یک عده محتکر از سیست…

رییس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران پیشنهاد داد:

ضرورت یکپارچگی ادارات تطبیق بانک‌ها

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تطبیق بانک توسعه صادرات پیشنهاد داد: بانکها به جای انتظار برای اجرایی شدن بخشنامه‌های نهادهای …

عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران:

اهمیت استقلال رای کارشناسان تطبیق را جدی بگیریم

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات ایران گفت: در ادارات تطبیق بانک ها ضمن لزوم درک مشکلات همکاران و مشتریان، باید به استقلال رای کارشناسان تطبیق اهمیت…

صندوق بین المللی پول گزارش داد؛

به روز رسانی قوانین ضد پولشویی در ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- صندوق بین الملل پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر در به روز رسانی قوانین ضد پولشویی گام های بزرگی را برداش…

سنگاپور بانک آمریکایی را به جرم پولشویی ۴ میلیون دلار جریمه کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رگولاتور مالی سنگاپور، بانک استاندارد چارتد را به دلیل نقض قوانین پولشویی این کشور به پرداخت تقریبا ۴ میلیون دلار جریمه کرد.

انگستان زیر ذره بین FATF رفت

عصراعتبار- عصر اعتبار- FATF سیستم مالی بریتانیا را به دلیل احتمال رد پای پولشویی و فاینانس تروریسم تحت بازرسی قرار می دهد.

ارجمند نژاد:

مدیر عامل موسسه کاسپین فعلا ماندگار است

عصراعتبار- عصر اعتبار-مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، گفت: تذکرات لازم از سوی بانک مرکزی به موسسه اعتباری کاسپین ابلاغ و مقرر شد مدیرعامل فعل…

رییس کل بانک مرکزی:

بانک ها نباید بستر پولشویی باشند

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از ضرورت های اساسی درنظام بانکی کشور است.

پولشویی چیست؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی گویند.

جانشین معاون فنی پلیس فتا :

کلاهبرداری و پولشویی زمینه های تهدید ارز رمزها است

عصراعتبار- عصر اعتبار- جانشین معاون فنی پلیس فتا اعلام کرد : ارز رمزها زمینه ای برای جرم، کلاهبرداری، پولشویی هستند که می توان این موارد را تهدیدی برای استفاده از این ارزه…

بانک لتونی مرتکب پولشویی و نقض قوانین تحریم آمریکا شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که بانک لتونی با انجام تراکنش های غیر قانونی خود به برنامه های موشکی کره شمالی کمک کرده است.

۱۱۱ حساب اخلالگران بازار ارز مسدود شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- ۱۱۱ حساب عاملان غیرمجاز و اخلالگران ارزی در راستای مبارزه جدی با پولشویی و با دستور مقام قضایی در دو روز اخیر مسدود شد.

بانکداری الکترونیک چگونه به شناسایی پولشویی کمک می‌کند؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرعامل شرکت بیزنس فوزسینکس هلند می گوید از دو راه ردیابی تراکنش به تراکنش و تجزیه و تحلیل رفتار کلی تراکنش ها در بانکداری الکترونیک می توان پولشوی…

جدیدترین بررسی‌ها نشان داد؛

آمریکا و سوییس مهد پولشویی،فرار مالیاتی و فساد مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- بر پایه جدیدترین شاخص اختفاء مالی در سال ۲۰۱۸ میلادی مشخص شد که ایالات متحده و سوییس کانون فعالیت های غیر قانونی مالی هستند.