پولشویی

سوء استفاده از حساب بانکی افراد با شگرد پولشویی!

عصراعتبار- عصر اعتبار- سپردن کارت و رمز بانکی یکی از اشتباهات بزرگی است که متاسفانه افراد زیادی مرتکب آن می‌شوند.

برای نقض قوانین ضد پولشویی؛

سیتی بانک آمریکا ۷۰ میلیون دلار جریمه شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- اداره تنظیم کننده ارز آمریکا اعلام کرد که «سیتی بانک» به دلیل توجه نکردن به هشدارهای این نهاد در راستای اصلاح قوانین ضد پولشویی، ۷۰ میلیون دلار جریم…

مقام بانک مرکزی:

۷۰ درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس برآوردها، ۴۷ درصد پولشویی های دنیا در آمریکا و ۲۳ درصد …

نقض قوانین ضد پولشویی سوییس در بزرگترین بانک آمریکا

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک «جی پی مورگان چیس» به دلیل عدم رعایت قوانین ضد پولشویی دولت سوییس به نقض شدید مقررات ضد پولشویی در سوییس متهم شد.

متن کامل اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مجلس شورای اسلامی متن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در هیات وزیران به تصویب رسیده و توسط رییس جمهور برای اظهار نظر نمایندگان ارسال شد را من…

رد پای پولشویی سعودی ها در بانک های سوئیس

عصراعتبار- عصر اعتبار-بانک های سرشناس سعودی گزارشاتی را مبنی بر انجام تراکنش های مشکوک به پولشویی توسط حساب مشتریان سعودی خود ارائه کرده اند.

در بانک یو بی اس ژنو اتفاق افتاد؛

پولشویی در سیفون بانک سوئیسی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مقامات قضایی سوئیس اعلام کردند که ده ها هزار یورو را در سیفونی یک بانک در ژنو کشف کرده اند که ردپای پولشویی در آن دیده می شود.

بزرگ‌ترین بانک استرالیا به جرم پولشویی محاکمه می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک «کامن ولث» استرالیا سال آینده میلادی به جرم پولشویی و تراکنش های غیر قانونی در دادگاه حاضر می‌شود.

پناهی اعلام کرد:

آموزش قوانین مبارزه با پولشویی در بانک ملی ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: یک هزار و ۲۰۰ نفر از کارکنان بانک ملی ایران با شرکت در دوره های مجازی، استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را …

توسط آژانس اطلاعات مالی؛

بانک های استرالیایی از اتهام پولشویی تبرئه شدند

عصراعتبار- عصر اعتبار- مقامات استرالیایی پس از انجام تحقیقات بر روی ۴ بانک سرشناس این کشور به شواهدی که نشان دهند ارتکاب پولشویی از سوی آنها باشد، نرسیدند.

برگزاری مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی عملکرد استان کرمانشاه

عصراعتبار- عصر اعتبار- مجمع استانی بانک قوامین با موضوع بررسی عملکرد استان کرمانشاه در سالن کنفرانس بانک در اداره مرکزی برگزار شد.

الزامات FATF در کشور پیاده‌سازی می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- فرزانه رجایی ضمن بیان اقدامات بانک خاورمیانه در مبارزه با پول‌شویی، گفت: توصیه‌های ۴۰گانه FATF متضمن استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با پول‌…

کارشناسان پولی، بانکی؛

چراغ سبز FATF برای ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- رای کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران پیام روشنی برای تضمین توسعه روابط بانکی ایران در جامعه جهانی محسوب می شو…

بعیدی‌نژاد در مورد مصوبه FATF توضیح داد

عصراعتبار- عصر اعتبار- سفیر ایران در انگلیس و عضو تیم ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای، توضیحاتی را پیرامون مصوبه FATF در مورد ایران ارائه کرد.

بازخوانی گام‌های ایران برای مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مبارزه با پولشویی از اقدامات ضروری برای پیوستن به «اف ای تی اف» با ۱۹۸ کشور عضو است

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی در موسسه اعتباری نور

عصراعتبار- عصر اعتبار- دوره آموزش مبارزه با پولشویی کارکنان موسسه اعتباری نور در محل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور ۵۰نفر از روسای شعب سرپرستی استان تهران و کارشن…

ایران از لیست پولشویی خارج می‌شود؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- پولشویی نیز مانند هر جرم دیگری اگر به صورت سازمان یافته، منظم و مستمر در یک اقتصاد انجام شود، آثار ویران‌کننده‌ای خواهد داشت و تا مرز فروپاشی اقتصا…

با پرداخت ۶میلیون دلار غرامت

آمریکا پرونده پولشویی روسیه را بست

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک گروه شرکت‌های روسی توافق کردند حدود ۶ میلیون دلار پرداخت کنند تا پرونده سیاسی شده پول شویی ۲۳۰ میلیون دلاری مرتبط با تقلب مالیاتی خود را خاتمه …

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد؛

تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی از تهیه دستورالعمل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خبر داد و گفت: این دستورالعمل در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار مطرح …

وزیر کشور خبر داد

استقرار کارشناسان مبارزه با پولشویی در تهران

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر کشور گفت: به کمک مالی زیادی برای مبارزه با مواد مخدر نیاز نداریم، اما اخیرا به ما قول داده‌اند در دفتر ایران، کارشناسان پولشویی بین‌المللی را م…

آغاز پولشویی ها از کمپ پناهندگان در یونان

باند بین المللی پولشویی در تهران منهدم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس فتا پایتخت از دستگیری عاملان پولشویی باند بین‌المللی خبر داد.

سهم ۸۶درصدی اسکناس‌های کهنه از گردش پول؛

دردسر دولت هند در جایگزینی اسکناس‌های کهنه

عصراعتبار- عصر اعتبار- سیاست جدید دولت هند برای منسوخ کردن درشت ترین اسکناس این کشور و دریافت ۲ هزار میلیارد روپیه موجب ایجاد آشفتگی در صفوف طولانی تبادل اسکناس و مشکلات ف…

کاهش زمینه های پولشویی با بانکداری الکترونیک

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تاثیر استفاده از بانکداری الکترونیک در جلوگیری از پولشویی و تقلب در سیستم بانکی، گفت:…

سریلانکا با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی سریلانکا روز سه شنبه در بیانیه ای بر عزم جدی این کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تاکید کرد.

از سوی بانک مرکزی؛

مجموعه بخشنامه‌های مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی ۹۴ منتشر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی مجموعه بخشنامه‌های مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را طی نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات ا…

هشدار به دست کم ۱۵ بانک سوئیسی بخاطر پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- نهاد نظارت بر بانکداری سوئیس (فینما) به حدود ۱۵ بانک این کشور بخاطر پولشویی هشدار داد.

پولشویی رییس‌قلابی از داخل زندان

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس فتای استان کرمان از شناسایی کلاهبرداری که از داخل زندان ۵۴۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده‌ بود، خبر داد.

همکاری با FATF راهگشای حضور بانک ها در بانکداری بین‌الملل

عصراعتبار- عصر اعتبار- رهنمودهای گروه ویژه اقدام مالی چارچوب جامع و منسجمی را فراهم می‌کند که کشورها با وجود تفاوت‌های بسیار در چارچوب‌های حقوقی، اجرایی و عملیاتی بتوانند …

تاثیر تعامل با FATF در روابط بانکی از زبان سیف

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید تعامل با FATF یکی از اقداماتی است که ما برای بهبود روابط بانکی خود انجام داده‌ایم.

اطلاعیه وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعای یک پایگاه خبری

وزیر اقتصاد هیچ تعهدی در خصوص تعیین مصادیق تروریسم به FATF نداده است

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیه ای، ادعای پایگاه خبری نسیم انلاین مبنی بر قول مساعد وزیر اقتصاد به FATF ب…

اظهارات طیب‌نیا درباره ‌FATF:

مبارزه با پولشویی بهترین شیوه مبارزه بامفاسد مالی است

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر اقتصاد گفت: امروزه شفافیت اطلاعاتی و استفاده از شیوه‌های اصولی برای مبارزه با پولشویی بهترین شیوه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصاد محسوب می‌ش…

کواکبیان:

FATF جناحی نشود

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک عضو فراکسیون امید با بیان اینکه برخوردهای صورت رگفته با قرارداد FATF همچون برخوردها با برجام است،‌ گفت: اگر آقایان بحث فنی و تخصصی دارند را حتماً…

معاون پژوهشکده پولی و بانکی:

پیوستن به FATF ثابت می‌کند پناهگاه خلافکاران نیستیم

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک اقتصاددان معتقد است FATF فقط می‌خواهد مطمئن شود که کشورها پناهگاه امین خلافکاران دنیا نیستند و کاری به روابط سیاسی کشورها ندارد. ما می توانیم به …

سلطه امریکا بر تعاملات بانکی ایران به پایان رسید

عصراعتبار- عصر اعتبار- جواد نقوی، وکیل پایه یک دادگستری معتقد است، در سال‌های گذشته تحریم‌های سیستم بانکی، باعث شده تعداد کارگزارهای فعال بانک‌ها در خارج از کشور به‌شدت کا…

تصویب FATFدر شورای امنیت با قید ۵شرط

عصراعتبار- عصر اعتبار- در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) با نگرانی‌هایی از سوی برخی کارشناسان مواجه شده بود که این موضوع با قید ۵ شرط در شورای ا…

پورابراهیمی از روزهای پر کار کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید:

بررسی توافق ایران با گروه FATFتا ماده ۲۴۱ اصلاح قانون تجارت

عصراعتبار- عصر اعتبار- آخرین ماه از فصل تابستان برای بازار پولی مالی کشور خبرساز بوده است. موضوعاتی که در آن یک پای ماجرا مجلس نشینان هستند و تصمیماتی که در روزهای آینده د…

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد:

ضرورت رعایت ساختارهای مالی دنیا

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه باید ساختارهای دنیا را در بخش مالی بپذیریم افزود: می‌توان در ارائه اطلاعات خاص تا جایی که ضرور…

توضیح طیب‌نیا درباره FATF به مرکز پژوهش‌های مجلس

عصراعتبار- عصر اعتبار- علی طیب نیا در نشستی که با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرده بود، درباره نحوه تعامل با FATF در جهت تسهیل روابط بین المللی مالی کشور توضیح داد.

دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران:

پیوستن به FATF یکی از الزامات جهانی شدن است

عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت‌ها برای الحاق به FATF چیست؟ گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهتری…

همه چیز درباره FATF و حواشی آن

عصراعتبار- عصر اعتبار- در عرض دو هفته گذشته هجمه سنگینی به دولت بخاطر این کلمه وارد شده است. FATF موضوع این روزهای مجالس میهمانی شده و مردم راجع به آن نگران شده اند.