پولشویی

توضیح به زبان ساده؛

FATF چیست؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اص…

تحلیلگر سیاسی:

اسکناس را نمی‌توان با چمدان جابه‌جا کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- در جهان کنونی فقط ایران و کره شمالی بیرون از دایره FATF هستند. اقتصاد کره شمالی با این وضع سر می‌کند و مشکلی ندارد ولی ایران نمی‌تواند و نمی‌باید هم…

استونی پایتخت پولشویی جهان شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا نشان می دهد که استونی پایتخت پولشویی جهان است.

در جلسه یکشنبه آینده؛

وزیران اطلاعات، خارجه و اقتصاد درباره CFT به نمایندگان توضیح می‌دهند

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از حضور وزرای اطلاعات و خارجه، سرپرست وزارت اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و صاحب نظران دانشگاهی در جلسه بررسی…

بازداشت ۴۱۷ مظنون در تحقیقات پولشویی در ترکیه

عصراعتبار- عصر اعتبار- دادستان ترکیه در جریان تحقیقات درباره انتقال ۵ /۲ میلیارد لیر ترکیه (۴۱۹ میلیون دلار) به حسابهای بانکی در خارج از کشور دستور بازداشت ۴۱۷ نفر مظنون ر…

صرافی‌های ارز دیجیتال به پول‌شویی متهم شدند

عصراعتبار- عصر اعتبار- وال استریت ژورنال به‌تازگی مدعی شده است که صرافی‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری‌شده در پول‌شویی ۸۸ میلیون دلار در جهان دست داشته‌اند.

آخرین تلاش های مخالفان برای تصویب نشدن FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- صبح امروز تعدادی از جوانان مخالف تصویب fatf مقابل مجلس تجمع کردند.

۱۷۰۰ بازرسی FATF از عربستان طی سالیان اخیر

عصراعتبار- عصر اعتبار- در شرایطی که برخی از منتقدین تصویب FATF می‌گویند این کارگروه با عربستان و اسرائیل کاری ندارد، FATF اعلام کرد بیش از ۱۷۰۰ مورد بازرسی از نهادهای مالی…

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد:

ارسال لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به صحن علنی مجلس خبر داد…

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

احتمال تأیید لوایح پالرمو و مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پی ارسال لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو از سوی مجلس به این مجمع، اعلام کرد که نظر هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در…

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نحوه تعیین رییس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم مشخص شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه تعیین رییس مرکز شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم را جهت تامین نظر شورای نگهبان مشخص کردند.

جلسه را آبستراکسیون می‌کنیم؛

هشدار یک عضو کمیسیون امنیت ملی درباره تصویب عجولانه یکی از لوایح FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با هشدار به برخی افراد که به‌دنبال تصویب باعجله یکی از لوایح مرتبط با FATF هستند، اعلام کرد: ا…

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس خبر داد:

مخالفت قطعی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس درباره تصویب یکی از لوایح “FATF”

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس جزئیات جلسه هیئت رئیسه این فراکسیون با لاریجانی را تشریح و اعلام کرد که نظر این نمایندگان مخالفت قطعی با تصویب CF…

ورود کمیسیون اروپا به پرونده پولشویی بانک دانمارکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- کمیسیون اروپا اعلام کرد از نهاد ناظر بانکی اروپایی خواسته است تحقیقات بر روی پرونده دانسکه بانک را آغاز کند.

ورود FATF به بحث ارزهای مجازی

عصراعتبار- عصر اعتبار- کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد به زودی استانداردهای جهانی مقابله با پولشویی در حوزه ارزهای مجازی را صادر خواهد کرد.

مدیر بزرگترین بانک دانمارک کناره‌گیری کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- توماس بورگن، مدیر عامل بزرگترین بانک دانمارک که متهم به دخالت در یک رسوایی پولشویی شده است روز چهارشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.

ناکارآمدی بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا

عصراعتبار- عصر اعتبار- رگولاتور مالی سوئیس اعلام کرد بانک کردیت سوئیس در پرونده پولشویی فیفا و برخی از شرکت های نفتی نقائص زیادی داشته است.

نارضایتی FATF از اقدامات پاکستان

عصراعتبار- عصر اعتبار- منابع آگاه گفته‌اند FATF احتمالا در گزارش ماه اکتبر خود، پاکستان را در لیست خاکستری باقی نگه خواهد داشت.

ردپای پولشویی در بانک‌های بزرگ جهان

عصراعتبار- عصر اعتبار- دستگاه قضاء آمریکا تحقیقاتی را در مورد پولشویی در بزرگترین بانک دانمارک شروع کرده که دیگر بانک های بزرگ جهان هم به نوعی در آن درگیر هستند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد؛

لزوم دریافت ضمانت از FATF برای جلوگیری سیاسی‌کاری‌ها

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعتقاد دارد در شرایط کنونی تصویب CFT به عنوان یکی از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به صلاح کشور نیست و باید در مقابل آن تضم…

چند پیشنهاد برای حل مساله FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- در شرایطی که مدت زیادی تا پایان ضرب‌الاجل کارگروه ویژه اقدام مالی باقی نمانده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که آزمون سختی در انتظار تصمیم‌گیران داخلی اس…

بررسی سابقه «لیست سیاه» گروه اقدام مالی؛

سوییس و اتریش چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدند؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- جالب است بدانیم، صابون لیست سیاه گروه اقدام مالی علیه پولشویی به تن کشورهایی نظیر سوییس و اتریش هم خورده و این کشورها بارها ناچار به پذیرش استاندارد…

مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد:

لوایح مربوط به FATF را رد نکردیم

عصراعتبار- عصر اعتبار- اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام با صدور بیانیه‌ای، در خصوص برخی گمانه زنی ها و برداشت ها پیرامون نظرات ابلاغی هیات عالی نظارت مجمع توضیحا…

نپذیرفتن FATF بازی کردن در زمین امریکا و اسرائیل است

عصراعتبار- عصر اعتبار- بارها تاکید شده اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم‌های آن- حداقل تا آنجا که به نظام مالی بازمی‌گردد- از اثر تحریم‌های آمریکا …

FATF در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی هیات‌ رییسه مجلس از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (FATF) در صحن علنی خبر داد.

بانک هلندی به پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار جریمه شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دستگاه قضایی هلند «آی ان جی بانک» این کشور را به دلیل نقض ساختار قانون پولشویی و فاینانس تروریسم به پرداخت بیش از ۸۰۰ میلیون دلار جریمه کرد.

۴۰ روز تا پایان مهلت FATF به ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- هر چند که FATF سازمانی کمتر شناخته شده است اما دارای نفوذ و قدرت فراوانی است.

تعیین شرایط و ساختار مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نشست کمیسیون متبوعش با دستور کار پیشنهادات اصلاحی برای رفع ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولشویی ر…

به منظور بررسی مغایرت‌ها بررسی شد؛

“لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” در مجمع تشخیص مصلحت

عصراعتبار- عصر اعتبار- هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی تشکیل جلسه داد و به بررسی مغایرت های لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت.

هفته آینده انجام می‌شود؛

بررسی خارج از نوبت لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد: هفته آینده بررسی خارج از نوبت لایحه مبارزه با پولشویی در مجلس انجام می شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرد؛

لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به میز کارشناسی بازگشت

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به اینکه بررسی لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی در دستور کار کمیسیون متبوعش قرار خواهد گرفت، گفت: لایحه مذکور د…

رییس جمهور اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابلاغ کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه‌های‌ «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد.

کدخدایی در نشست خبری:

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تایید شورای نگهبان رسید.

رئیس جمهور سابق السالوادور به پولشویی متهم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- آنتونیو ساکا در دادگاه به اتهام ۳۰۰ میلیون دلار پولشویی در دوران زمامداری خود محکوم شد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:

چک‌های حامل برای کاهش پولشویی در اقتصاد حذف می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از تلاش برای تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک با هدف ساماندهی اقتصادی خبر داد.

سفیر ایران در انگلیس مطرح کرد:

تلاش ۴ کشور برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- سفیر ایران در انگلیس، گفت: اگر ایران نتواند درباره FATF به یک جمع بندی مناسب دست یابد ممکن است با دست خودمان نظام بانکی و مالی را دچار تحریم های تحم…

همراهی با دولت در آستانه یک سالگی؛

دستاوردهای بانک ملی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک های منطقه، گام های بزرگی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است.

با حکم رئیس سازمان امور مالیاتی؛

مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی منصوب شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس کل سازمان امور مالیاتی، هادی خانی را به سمت مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی این سازمان منصوب کرد.

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس را اعلام کرد.