مرجع تخصصی تحول مالی
پولشویی
آخرین اخبار این برچسب
-
معاون بانک مرکزی:
خدمات سامانه حسام رایگان است
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی سامانه حسام گفت: در راستای ارتقای شفافیت مالی و سلامت نظام بانکی و پولی کشور، موضوع تعدد حسا…
-
ضرب‌الاجل برای صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار دا…
-
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی تشریح کرد؛
تمام ارکان بانک‌ها و موسسات اعتباری از سطح مدیران ارشد تا واحدهای صف در شعب آنها در رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی پاسخگو هستند
عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت شبکه بانکی بر تراکنش‌های مشکوک از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و و…
-
با تشدید اقدامات نظارتی بانک مرکزی
با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده…
-
بانک مرکزی ۱۱ رئیس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد
عصراعتبار- عصر اعتبار- با اقدامات نظارتی بانک مرکزی,با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازارارز برخورد شد.
-
تاوان هم‌دستی با دلالان ارز
دستور برکناری رؤسای شعب متخلف صادر شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آنها به دادگاه صادر شد.
-
بانک‌هایی که زیرساخت‌های تراکنشی برای اخلالگران بازار ارز فراهم کردند، جریمه شدند
عصراعتبار- عصر اعتبار- در راستای اختیارات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب مفاد دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری - انتظامی ویژه مبارزه با پولشویی و تامین م…
-
تشکیل کارگروه ویژه برای مبارزه با پولشویی با منشاء جرایم بورسی
عصراعتبار- عصر اعتبار- کارگروه ویژه جهت تعیین تکلیف مرجع اعلام جرم و نحوه رسیدگی به جرم پولشویی با منشأ جرایم بورسی و ایجاد رویه‌های اجرایی جهت مبارزه با این پدیده تشکیل ش…
-
تشدید الزامات ضدپولشویی در بازار طلا؛احراز هویت الزامی شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- احراز هویت دقیق خریداران طلا و سکه برای تمامی فروشندگان الزامی شده و این موضوع از سوی اتحادیه نیز ابلاغ شد.
-
هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطاب…
-
در نامه مرکز اطلاعات مالی به دادستان کل کشور مطرح شد:
هشدار پولشویی نسبت به رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور»، در چارچوب…
-
پولشویی ارزهای دیجیتال به ۸۲ میلیارد دلار رسید
عصراعتبار- عصر اعتبار- محققان بلاکچین روز سه‌شنبه اعلام کردند که افراد مشغول در پولشویی طی سال گذشته، حداقل ۸۲ میلیارد دلار رمزارز دریافت کرده‌اند که نسبت به ۱۰ میلیارد دل…
-
چه اقداماتی مشمول پولشویی می‌شود؟
عصراعتبار- عصر اعتبار- قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می‌گذرد، همه دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پ…
-
سخنگوی بانک مرکزی:
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی بانک مرکزی در تشریح اقدامات نظارتی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز گفت: طی چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخ…
-
گامی مهم برای عادی‌سازی پرونده FATF و تقویت نظام ملی مبارزه با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- سند نقشه راه ارائه کمک‌های فنی گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) به جمهوری اسلامی ایران برای خروج از فهرست کشورهای …
-
طرح جدید بانک مرکزی برای حذف حساب‌های بانکی بلااستفاده
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شن…
-
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضائیه خبر داد.
-
تدوین۲۴دستورالعمل جدیدمقابله با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌ت…
-
تقویت همکاری ایران و کشورهای اوراسیا در حوزه مبارزه با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد با حضور در اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا بر تقویت همکاری ایران و کشورهای اوراسیا در این زمینه تاکید کرد.
-
افزایش ۴ برابری پرونده‌های پولشویی در سال گذشته
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تأکید بر عزم جدی قوه قضائیه و دولت برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی، …
-
ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه؛ از کاهش پولشویی تا تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات
عصراعتبار- عصر اعتبار- دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و تنظیم مقررات در این حوزه می‌تواند به تسهیل دسترسی مردم به وام قرض‌الحسنه کمک کند.
-
اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
-
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز
عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلالگران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیق…
-
تبلیغات فضای مجازی درخصوص اعطای وام با اهداف کلاهبرداری و پولشویی است
عصراعتبار- عصر اعتبار- مشتریان بانکی درخصوص تبلیغات اعطای وام در شبکه‌های اجتماعی با سوءاستفاده از نام و نشان بانک مرکزی و شبکه بانکی هوشیار باشند.
-
محکومیت ۴۶۰ میلیاردی ۴ صراف متخلف ارزی
عصراعتبار- عصر اعتبار- ۴ صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضب…
-
افزایش پرونده‌های برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از افزایش پرونده‌های تشکیل شده در حوزه برخورد با پولشویی و فرار مالیاتی در کشور خبر داد.
-
قدردانی رییس گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ایران
عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوز…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی:
جریان‌های مالی و معاملات مشکوک رصد می‌شود
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران از افزایش تعداد واحدهای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم از ۴۰ به ۳۶۰ واحد خبر داد و گفت: کشور ما جریان‌های مالی و معام…
-
کشف و شناسایی ۷۰ هزار معامله مشکوک پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد گفت: بالغ بر ۷۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی انجام شده در بازه زمانی ۴ ساله را شناسایی کردیم.
-
وزارت اقتصاد: ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد
عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کاره…
-
فرهنگ‌سازی و شفافیت و نظارت هوشمند ۳ رکن اساسی مبارزه با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت مبارزه و مقابله با پولشویی، فرهنگ سازی، ایجاد شفافیت و نظارت هوشمند را سه رکن اساسی مبارزه با پولشویی عنوان کرد…
-
اولتیماتوم به موسسات مالی و اعتباری برای ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی…
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد
شناسایی ۴۰۰ نفر مظنون به پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه ۴۰۰ نفر به عنوان مظنون در لیست پولشویی قرار گرفتند اظهار کرد: حذف ایران از FATF سیاسی است نه فنی.
-
هشدار فرزین به فعالان اقتصادی
ورود به بازار غیررسمی ارز معادل پولشویی است
عصراعتبار- عصر اعتبار- فرزین خطاب به فعالان اقتصادی کشور تأکید کرد: ورود به بازار غیر رسمی ارز معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
-
معاون وزیر اقتصاد و دارایی:
بانک ها خط مقدم مبارزه با پولشویی هستند
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد و دارایی خطاب به مدیران بانک ها گفت: نظام بانکی به عنوان خط مقدم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همراهی حداکثری با استاندا…
-
معرفی ۴۶۰۰ مظنون به پولشویی
تدوین ۸۰ درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد …
-
رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
پولشویی به اسم “بیمه عمر”
عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث بیمه عمر گزارش هایی داریم که مصادیق پولشویی در آنها وجود دارد و به اسم بیمه عمر، سرمایه گذاری انجام می شود بع…
-
کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی
عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین الم…
-
با تصویب مجلس
بانک مرکزی مکلف به گزارش موارد مظنون به پولشویی شد
عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند تا موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش کرده و نسبت…