پولشویی

چرا با وجود رفع ایرادات شورای نگهبان، مجمع وارد اصلاح مصوبه پولشویی شد؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجلس ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مبارزه با پولشویی را رفع کرد اما بر نظر خود درباره ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص اص…

هشدار جدی به مردم؛

زندان یا وثیقه سنگین درانتظار اجاره‌دهندگان حساب

عصراعتبار- عصر اعتبار- بخشنامه بانک مرکزی با ایجاد محدودیت در تراکنش به وسیله هرکارت ملی منجر به رویکرد جدید سودجویان دراجاره حساب‌های بانکی برای اقدام به پول‌شویی شده که …

وزیر دادگستری اسرائیل:

اسرائیل عضو FATF شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر دادگستری اسرائیل اعلام کرد: این کشور عضو گروه اقدام مالی مشترک (FATF) شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور؛

زمان اتمام بررسی لوایح پولشویی در مجمع معلوم نیست

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون رئیس جمهور گفت:لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با دقت فراوان به صورت بند به بند در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است و نمی توانیم…

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

لایحه مبارزه با پولشویی در کمیسیون اقتصادی مجمع بررسی شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز شنبه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات عنوان کرد:

تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل تراکنش‌های بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات گفت: کلان داده در حوزه بانکی کاربردهای گسترده و کاربردی دارد که از جمله آن می‌توان به تشخیص تقلب و پولشویی با تحلیل ترا…

رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات:

تشخیص پولشویی با تحلیل تراکنش های بانکی ممکن است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری کاربرد های کلان داده ها در حوزه بانکی گفت: با تجزیه و تحلیل تراکنش های با…

پولشویی؛ زاییده کمبود شفافیت اقتصادی

عصراعتبار- عصر اعتبار- کارشناسان و اقتصاددانان «پولشویی» را زاییده نبود شفافیت در نظام های مالی کشور می دانند که «حاکمیت دوگانه بر امور پولی و بانکی» و «نظارت ناکافی» بر ع…

۳ نتیجه در ممنوعیت خرید فروش چک‌های تضمینی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی، کنترل پولشویی، شفاف‌شدن معاملات و مبادلات مالی و مدیریت بازار دارایی‌ها از جمله بازار ارز را مزایای ممنوعیت خرید و فروش چک‌های ت…

رییس جمهور اعلام کرد:

روسای قوا لوایح چهارگانه پولشویی را تایید کردند

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس جمهور اعلام کرد که روسای قوا به اتفاق لوایح چهار گانه مرتبط با پولشویی (FATF- گروه ویژه اقدام مالی) را تایید کرده اند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:

مخالفان دولت، «مبارزه با پولشویی» را به زمین سیاست کشانده اند

عصراعتبار- عصر اعتبار- نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می گوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشانده اند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به…

وزیر امور خارجه مطرح کرد:

پولشویی مانند همه دنیا در ایران هم وجود دارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزیر امور خارجه گفت: من به عنوان فردی که همواره از نظام جمهوری اسلامی دفاع کرده‌ام می‌گویم که در ایران مانند همه دنیا پولشویی وجود دارد، اما امیدوا…

اقتصاد مواد مخدر، ستون اصلی پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد توما…

داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

عصراعتبار- عصر اعتبار- کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.

بانک‌ها چه زمانی به پولشویی مشکوک می‌شوند؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس امور بانکی گفت: در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ ، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده و یکی از جزاهایی آن مصادره…

بازرسی پلیس آلمان از دویچه بانک برای دومین روز به اتهام فساد و پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- اتهام فساد و پولشویی و افت عملکرد دویچه بانک، پلیس آلمان را بر آن داشت که مقر اصلی این بانک را در دو روز گذشته مورد بازرسی قرار دهد.

رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس:

با وجود سلاطین سکه و شکر، پولشویی هم هست

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس فراکسیون دیپلماسی مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشو…

یک حقوقدان :

در مبارزه با پولشویی راه درازی در پیش داریم

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک حقوقدان گفت: ما در کشور در مبارزه با پولشویی راه درازی در پیش داریم، چون این جرم هنوز حتی برای مجاری تشخیص مانند بانک‌ها و سازمان بورس اوراق بهاد…

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست دکتر روحانی؛

پیشنهادهای بانک مرکزی برای مقابله موثر با پولشویی تصویب شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه عصر شنبه، پیشنهادهای بانک مرکزی درجهت تسهیل و شفاف سازی مبادلات بانکی و مقابله موثرتر با پولشویی را تصویب …

پاسخ رییس مرکز مبارزه با پولشویی به یک ادعا

عصراعتبار- عصر اعتبار- به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و ا…

تشدید تمهیدات ضد پولشویی در بانک های اروپایی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر ارشد بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه اعلام کرد:این بانک تحقیقات در مورد بانک هایی را که در معرض خطر بالای پولشویی هستند، افزایش می دهد.

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ثبت شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.

واکنش رئیس قوه قضائیه به اظهارات ظریف و انتقادها درباره اعدام سلطان سکه

اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا آن را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟”

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت خودداری مسئولان از سخنان مجمل و دو پهلو که ممکن است مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، از آنان خواست که در مورد اظه…

برخی افراد که از روی غرض با اف‌ای‌تی‌اف مخالفند حتی تلفظ آن را بلد نیستند

عصراعتبار- عصر اعتبار-سخنان دکتر ظریف وزیر امور خارجه درباره دلایل ضروری پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا همان FATF دوباره بحث‌ها و البته هیاهوها و مخالف…

پژوهش‌های مستقل در مورد اقتصاد غیررسمی ایران چه می‌گویند؟

وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک ک…

پژوهش‌های مستقل در مورد اقتصاد غیررسمی ایران چه می‌گویند؟

وضعیت پولشویی از لنز پژوهشی

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنان محمدجواد ظریف درمورد پولشویی در ایران، سروصدای زیادی را در هفته گذشته به پا کرد. منتقدان وزیر امور خارجه را متهم کردند که بدون ادله و مدارک ک…

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی:

ظریف موضوع پولشویی را در شرایط درستی مطرح کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی هجمه‌ها نسبت به وزیر خارجه در روزهای گذشته گفت که در شرایط فعلی تحریم و تهاجم علیه ملت ایران، ت…

رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات ساری:

ارزانکده‌ها پولشویی می‌کنند!

عصراعتبار- عصر اعتبار-رئیس اتحادیه خواربار و لبنیات مرکز مازندران گفت: هیچ واحد صنفی حق ندارد در محل کسب خود تابلوی ارزان‌فروشی نصب کند و در واقع اصلا ارزان‌فروشی وجاهت قا…

به بهانه پولشویی؛

انگلستان شمش های طلای ونزوئلا را آزاد نکرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک انگلستان، به بهانه پول‌شویی، از آزاد کردن شمش‌های طلای ونزوئلا، که حدود ۴۲۰ میلیون پوند ارزش دارند، برای بازگرداندن به کارآکاس، سر باز زده است.

پولشویی چیست و چگونه می‌توان بر آن غلبه کرد؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- پولشویی از جمله نارسایی‌هایی است که در صورت ظهور و بروز و تعمیق آن در اقتصاد، کشور را در این عرصه با چالش‌های فراوانی مواجه می‌سازد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:

دولت نمی‌خواهد کشور در لیست سیاه FATF قرار بگیرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: نمایندگان دولت در کمیسیون مربوطه مجلس حاضر می‌شوند و پیشنهادهای کارشناسی خود را برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به مصو…

افشای پولشویی میلیاردی در یک روستا؛

قطع یارانه نقدی پرده از پولشویی گسترده برداشت!

عصراعتبار- عصر اعتبار- اهالی روستا به خیال واریز کمک مرکز خیریه، مدارک خود را به افراد ناشناس دادند و متهمان با افتتاح حساب به نام آنها، پولشویی میلیاردی کردند. متهمان مدا…

یک استاد دانشگاه:

مشکل پولشویی در ایران جدی است

عصراعتبار- عصر اعتبار- هرچند CFT از پارلمان ایران به سلامت عبور کرده و برای تبدیل شدن به قانون راهی شورای نگهبان شده است اما با این حال فریاد مخالفان همچنان سر به فلک می‎گ…

گروه‌های ممنوع‌المعامله در FATF کدامند؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر چهار گروه داعش، طالبان، القاعده و جیش‌النصره در FATF ممنوع‌المعامله هستند؛ هر چند ممکن است بعدا بخواهند گروه‌های…

دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری مطرح کرد:

عضویت ایران در FATF بهانه را از دشمنان می گیرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر کل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری گفت: عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که…

خزانه‌داری آمریکا علیه تجارت با ایران هشدار داد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است.

رده‌بندی جدید ریسک پولشویی کشورها منتشر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- طبق شاخص پولشویی ۲۰۱۸ "بازل"، ترینیداد و توباگو بیشترین پیشرفت در مبارزه با پولشویی در جهان را دارد.

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

فعالان عرصه پولشویی مخالف CFT و FATF هستند

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد بنابراین آنها با تصویب این لایحه …

رئیس پلیس فتا عنوان کرد:

آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- آمادگی پلیس فتا برای کمک به وزارت اقتصاد در مبارزه با پولشویی،‌ افزایش جرائم فضای مجازی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های پلیس فتا، برخورد با سایت‌های…

توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

عصراعتبار- عصر اعتبار- کشورهای طرفدار توصیه‌های کارگروه اقدام مالی (FATF) بر این باورند که جرائم مرتبط با پول‌شویی سلامت اقتصاد جهانی را به خطر می‌اندازد و باید به طور جدی…