پولشویی

تصمیم FATF سیاسی است

ایران بر اساس قوانین داخلی با پولشویی مبارزه می‌کند

عصراعتبار- عصر اعتبار- محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران مطابق قوانین داخلی خود مبارزه با پولشویی را دنبال می‌کند. آماده برداشتن گام چهارم هستیم و اگراروپا…

از سوی معاون اول رییس جمهور؛

آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.

فرار مالیاتی کشور سالانه تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی، گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴…

ابلاغ آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اول رئیس جمهور در اجرای تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی، آیین نامه ساختار و تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را ابلاغ کرد.

کثیف ترین پول‌های جهان متعلق به کدام کشورهاست؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- محققان با انجام مطالعاتی به این نتیجه رسیدند که پول‌های چه کشورهایی به راحتی باکتری را انتقال می‌دهند.

پول‌های کثیف زیر ذره‌بین پلیس

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از رصد و برخورد این پلیس با پولشویی در کشور خبر داد.

شکایت مالزی از ۱۷ مقام مشهورترین بانک آمریکایی در ارتباط با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- دولت مالزی امروز علیه ۱۷ مقام کنونی و سابق بانک گلدمن ساکس آمریکا به دلیل دست داشتن در یک پولشویی بزرگ در این کشور اعلام دعوی قضایی کرد.

دستگیری ۵ متهم به پولشویی در تبریز

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس پلیس آگاهی آذربایجان شرقی از دستگیری پنج متهم به پولشویی در تبریز خبر داد.

پولشویی و مقابله با آن در موسسات مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- پولشویی فعالیتی است که طی آن پول غیرقانونی و کثیف در چرخه‌ای از فعالیت‌ها به عنوان پول قانونی جلوه داده می‌شود که مقررات متعددی برای جلوگیری از این …

ابلاغیه دولت درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

عصراعتبار- عصر اعتبار- دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تر…

مزارع استخراج رمز ارز برای اقتصاد و انرژی کشور سم هستند

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: راه‌اندازی مزارع استخراج رمز ارز و بیت کوین برای اقتصاد و انرژی کشور سم به شمار می‌روند و عمده افراد فعال د…

جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی

نظارت بانک مرکزی تقویت می شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- دولت در قالب لایحه جدیدی که به مجلس ارائه کرده خواستار تصویب بند جدیدی در قانون مبارزه با پولشویی شده که طی آن نظارت دستگاه هایی مانند بانک مرکزی ب…

مبارزه با پولشویی در خوان آخر

عصراعتبار- عصر اعتبار- لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی با یک فوریت در مجلس تصویب شد. هرچند اگر این لایحه با دو فوریت به تصویب می‌رسید، مراحل قانونی …

ترامپ و دامادش به پولشویی متهم شدند

عصراعتبار- عصر اعتبار- روزنامه «نیویورک‌تایمز» نوشته است که برخی از تراکنش‌های مالی رئیس‌جمهور آمریکا و داماد او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش‌ها را انج…

متهم اخذ رشوه و پولشویی ‌را پذیرفت

جزئیات بازداشت مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی یزد

عصراعتبار- عصر اعتبار- گروه استان‌ها ـ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از بازداشت سرپرست شعب بانک ملت استان خبر داد و گفت: این متهم در تحقیقات صورت گرفته، اخذ وجوه …

قانون مبارزه با پولشویی در کسب‌وکارهای اینترنتی کلید خورد

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از آغاز اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

از منظر نواصولگرایانه، نمی توانیم از FATF عبور کنیم

عصراعتبار- عصر اعتبار- محمدباقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که تهدیدات FATF، با عدم حضور ایران برطرف نمی‌شود.

البشیر به پولشویی متهم شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک منبع قضایی سودان می‌گوید که دادستانی کل این کشور دو پرونده علیه «عمر البشیر» رئیس‌جمهور مخلوع سودان در خصوص پولشویی و ثروت‌اندوزی تشکیل می دهد.

رسیدگی به اتهام پول‌شویی هدایتی منوط به صلاحیت دادگاه است

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پول‌شویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.

پس از دانمارک؛

رسوایی بانکی به سوئد کشیده شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- با تداوم تحقیقات در خصوص پرونده پولشویی بزرگ در کشورهای اسکاندیناوی، رئیس "سوئد بانک" از سمت خود کناره گیری کرد.

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید!

عصراعتبار- عصر اعتبار- گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که ۱.۶ درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیا…

روایت معاون حقوقی رئیس‌جمهور از فضای مجمع تشخیص درباره CFT و پالرمو؛

انتظار اخذ تضمین از CFT و FATF منطقی است؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: نظرات مخالف و موافق در مجمع نسبت به پالرمو و سی‌اف‌تی وجود دارد اما قرار بر آن شد که ابتدا از منظر تاثیر این ۲ لایحه بر …

رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی:

برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شد…

اتحادیه اروپا طرح اضافه شدن ریاض به فهرست سیاه پولشویی را وتو کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- به دنبال اعمال نفوذ عربستان سعودی، اعضای اتحادیه اروپا پیشنهاد افزوده شدن نام این کشور به فهرست سیاه پولشویی را رد کردند.

وکیل هدایتی در دادگاه:

پولهایی که هدایتی گرفته شامل جرم پولشویی نمی‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- وکیل تسخیری حسین هدایتی در دومین جلسه دادگاه گفت: منشاء پولشویی باید مال حرام یا مالی باشد که از راه غیر قانونی به دست آمده باشد بنابراین پول‌هایی ک…

جلسه دوم دادگاه حسین هدایتی آغاز شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی کشور، در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

اتحادیه اروپا ازافزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی عقب‌نشینی کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که پس از نامه «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم…

بررسی جزئیات بودجه ۹۸

تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا رصد می‌شوند

عصراعتبار- عصر اعتبار- نمایندگان مجلس مقرر کردند به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تراکنش های بانکی با مبالغ بالا رصد شوند.

کانادا ۱۷ نفر از جمله ۷ ایرانی را به بهانه پولشویی بازداشت کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- «پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا» شامگاه سه شنبه به وقت تهران اعلام کرد که یک گروه ۱۷ نفره که هفت تن از آنها ایرانی هستند را به اتهام دست داشتن در پول…

علیرغم مخالفت فرانسه و انگلیس؛

اروپا عربستان سعودی را در لیست سیاه پولشویی قرار می‌دهد

عصراعتبار- عصر اعتبار- کمیسیون اروپا در نظر دارد علی‌رغم مخالفت آلمان، فرانسه و انگلیس، عربستان سعودی و پاناما را در لیست سیاه پولشویی قرار دهد.

سازمان شفافیت بین‌الملل:

دُبی به پناهگاه جهانی برای پولشویی بدل شده است

عصراعتبار- عصر اعتبار- سازمان شفافیت بین‌الملل با انتشار گزارشی به مسئله پولشویی گسترده جهانی در دبی پرداخت و تأکید کرد که مجرمان در این شهر می‌توانند به راحتی املاک خرید…

جزئیات الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی برای اجرا ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور یک قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیش نویس سند ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بورس، تدوین شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوین پیش نویس سند جامع ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه خبر داد و گفت: در…

نایب رئیس اتاق ایران:

امکان تمدید نشدن مهلت ایران از طرف اف.ای.تی.اف وجود دارد

عصراعتبار- عصر اعتبار- نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصلاحات قانونی مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن…

توصیه گروه ویژه اقدام مالی برای ریسک پولشویی فناوری‌های جدید مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- امروزه یکی از حوزه های ایجاد ریسک پولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در حوزه مالی در ابعاد مختلف است که اقدامات پیشگیرانه قبل از بکارگیری و توسعه…

درج فناوری بیومتریک در کارت ملی هوشمند برای مقابله با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک‌کارشناس‌حوزه پرداخت، تجمیع اطلاعات هویتی و بهره‌گیری از فناوری بیومتریک را راهکاری جهت اعمال احراز هویت قوی برای مقابله با پول‌شویی دانست و گفت: …

مدیر عامل سمات تشریح کرد:

ماجرای هزار میلیارد تومانی سجام در بازار سرمایه

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیر عامل سمات از دستاورد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سامانه سجام برای بازار سرمایه خبرداد .این سامانه به طور کامل بومی است و به لحاظ معماری نرم افزاری و سخ…

اجاره حساب بانکی ماهیانه ۵ میلیون تومان

عصراعتبار- عصر اعتبار- اجاره حساب بانکی با مبالغی از شهروندان از شگردهای جدید متخلفان به منظور پولشویی، فرار مالیاتی و انجام فعالیت‌های مجرمانه به شمار می‌رود که اجاره دهن…