پولشویی

کارشناس پولی و بانکی:

انضباط‌بخشی حساب‌های بانکی مانع سوء استفاده می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- کارشناس پولی و بانکی گفت: انضباط بخشی کمک می‌کند تا از سوء استفاده از حساب افرادی که در عمر خود چند میلیون تومان ندیده بودند، اما با حساب شان چند صد…

مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تشریح کرد

۴ اقدام برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: طرح اصلاح نظام بانکی با هدف رفع ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول نامتعارف و بی‌رویه تو…

تشخیص پولشویی و قمار با محصولات ایران‌ساخت میسر شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تمرکز بر تولید محصولات آنلاین و آفلاین بانکی و غیر بانکی خدمات زیادی به شرکت‌ها و بانک‌ها ارائه کرده و فناوری‌های تشخی…

حساب بانکی افراد غیرفعال زیرذره بین بانک مرکزی می رود

پایان پولشویی حساب های اجاره ای

عصراعتبار- عصر اعتبار- طی سالیان گذشته بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی به‌تدریج با تدوین و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های مختلف درصدد سد کردن راه‌های تخلف، سوءاستفاده و پولش…

صدور و توقف مبهم یک بخشنامه

دستور ارزی گمرک لغو شد!

عصراعتبار- عصر اعتبار- گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.

افشای دهها سال پولشویی بانک «کِرِدیت سوئیس»

عصراعتبار- عصر اعتبار- تحقیقات بین‌المللی یک کنسرسیوم متشکل از ۴۷ رسانه‌ راز پول‌های کثیف و دهها سال پولشویی گروه بانکی «کِرِدیت سوئیس» به عنوان دومین گروه بانکی این کشور…

بزرگ ترین عملیات پولشویی با ارزهای دیجیتالی در انگلیس!

عصراعتبار- عصر اعتبار- بزرگ ترین مصادره ارزهای دیجیتالی در تاریخ انگلیس و یکی از بزرگ ترین پرونده ها در سطح جهان سر و صدای زیادی به پا کرده است.

برآورد تا ۱.۵ تریلیون دلار پولشویی در جهان/ بانک‌ها در معرض خطر

عصراعتبار- عصر اعتبار- جدیدترین برآورد ارائه شده توسط FATF نشان می‌دهد که میزان کل پولشویی جهانی بین دو تا ۵ درصد از تولید اقتصادی جهان یا رقمی بین ۵۹۰ میلیارد دلار تا ۱.۵…

موفقیت بانک مرکزی در مقابله با پولشویی/ FATF باید تصویب شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت …

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای دعوت کرد؛

دعوت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوشمندسازی مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه‌ای از افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوز…

هشدار به ۵۰۰ هزار کارت بانکی فعال در زمینه پولشویی و قمار

عصراعتبار- عصر اعتبار- ۵۰۰ هزار کارت یا حسابی که برای شرط بندی و قمار استفاده می‌شد، با همکاری دادستانی در سه مرحله هشدار، اخطار و پیگیری قضایی اقدام شد.

ظرفیت بالای ایران در جذب سرمایه‌گذاری

بهبود روابط بانکی با FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک تحلیل‌گر مسائل اقتصادی با اشاره به ظرفیت بالای ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزود: پذیرش FATF روابط بانکی ایران را بهبود می‌بخشد.

معاون اسبق بانک مرکزی:

تاثیر مثبت تصویب FATF در کاهش نرخ ارز

عصراعتبار- عصر اعتبار- معاون اسبق بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی باید وصول مطالبات خود در خارج از کشور را تسریع کند و موافقت قوای سه گانه را برای تصویب FATF نیز بگیرد چرا که ا…

حمایت ۱۱ مرکز تجارت طلا از بهبود مقررات پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یازده مرکز تجارت طلا از جمله امارات متحده عربی، حمایت خود را از ابتکار با نفوذترین مقام بازار شمش طلای جهانی برای بهبود مقررات در مواردی مانند پولشو…

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد؛

چک‌های بانکی بهترین وسیله برای پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: صدور چک‌های تضمینی در وجه حامل و پشت‌نویسی آنها عملاً چک تضمینی را تبدیل به وجه نقد با مبالغ بسیار کلان نموده که به‌د…

اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند.

پولشویی۱۴ هزار میلیاردی با ۱۷۰ هزار تراکنش مالی

عصراعتبار- عصر اعتبار- مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد یکی از مفسدان اقتصادی، یک فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان…

بانک‌های بزرگ جهان در پولشویی گسترده‌ای دست دارند

عصراعتبار- عصر اعتبار- مستندات محرمانه‌ای که توسط بانک‌ها به دولت آمریکا ارائه شده است نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان در ۲ دهه اخیر مقادیر عظیمی از پول‌های غیرقانونی را…

استعلامات جدید در رابطه با پولشویی

اجازه در بررسی حسابهای بانکی

عصراعتبار- عصر اعتبار- ابهاماتی در رابطه با بررسی حساب های بانکی برای جلوگیری از پولشویی مطرح است که برخی از قضات هم استعلاماتی در این رابطه داشتند.

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در سوئدبانک

عصراعتبار- عصر اعتبار- سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.

بانک مرکزی چگونه با پولشویی مبارزه کرد؟

عصراعتبار- عصر اعتبار- اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده تاثیر مهمی بر سرعت گردش پول در کشور می‌گذارد.

آمریکا عامل اصلی قرارگیری ایران در لیست سیاه FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک دیپلمات غربی افشا کرد که آمریکا خواهان اتخاذ سختگیرانه ترین موضع ممکن توسط FATF در رابطه با ایران شده است.

بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پ…

همکاری بانک‌های‌مرکزی امارات،بحرین و نامیبیا در مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک مرکزی امارات متحده عربی موافقت خود را به منظور همکاری با همتایان خود در بحرین و نامیبیا در راستای مبارزه با پولشویی اعلام کرد.

عضو هیات رئیسه مجمع واردات:

عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به طبقه پایین می‌شود

عصراعتبار- عصر اعتبار- عضو هیات رئیسه مجمع واردات گفت: عدم تصویب FATF باعث افزایش فشار به مردم و طبقه پایین می‌شود و آنها هستند که باید این فشارها را تحمل کنند اما مسئولی…

FATF فقط برای ایران نیست

ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد

عصراعتبار- عصر اعتبار- با توجه به اهمیت فضای کسب و کار برای توسعه سرمایه‌گذاری و ارتقای رشد تولید، در قوانین مختلف از جمله قوانین «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام…

پولشویی از طریق خرید ارز دیجیتال

عصراعتبار- عصر اعتبار- رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی و سازمان یافته پلیس فتا از دستگیری اعضای باندی که با راه اندازی درگاه های جعلی بانکی اقدام به سرقت اطلاعات و رمز کارت…

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد

عصراعتبار- عصر اعتبار- مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.

مقابله با ریسک‌ پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانکداری اسلامی

عصراعتبار- عصر اعتبار- هیات خدمات مالی اسلامی اقدام به انتشار مقاله کاری مشترک خود با صندوق پولی عرب (AMF) در حوزه ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم (ML/FT) در بانکدار…

تبعات اقتصادی نپیوستن به FATF برای ایران

عصراعتبار- عصر اعتبار- درحالی که حدود یک ماه تا اتمام فرصت ایران برای تعیین تکلیف FATF باقی مانده است، کارشناسان بر این باورند که عدم تصویب این لایحه تبعات زیادی برای اقتص…

رییس کل بانک مرکزی:

پذیرش FATF به صلاح سیستم بانکی کشور است

عصراعتبار- عصر اعتبار- رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه پذیرش FATF به صلاح سیستم بانکی کشور است، گفت: چین و روسیه به ما اطلاع داده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه FATF …

خواب زمستانی مخالفان FATF

عصراعتبار- عصر اعتبار- خبرهای فوری: تا کمتر از دو ماه دیگر تمامی اقدامات "مقابله‌ای" علیه ایران در صورت تصویب نشدن دو لایحه پالرمو وCFT وضع خواهند شد و عملا ایران به شرایط…

فعالیت باند پولشویی در گلستان از زبان سخنگوی قوه قضاییه

عصراعتبار- عصر اعتبار- سخنگوی قوه قضاییه گفت: بزرگترین باند پولشویی کشور با ۳۰۰ عضو در استان گلستان شناسایی و منهدم شد.

استاد دانشگاه:

پذیرش FATF برای همکاری اقتصادی با کشورها ضروری است

عصراعتبار- عصر اعتبار- استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان پذیرش FATF را برای اقتصاد کشور ضروری دانست و گفت: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Actio…

یک کارشناس اقتصادی:

بدون عضویت در FATF ، امکان مبادلات پولی برای سفرهای زیارتی را هم نداریم

عصراعتبار- عصر اعتبار- یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر به کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نپیوندیم تحریم‌های این کارگروه هم بر ما اعمال می‌شود که در این صورت طرف‌…

الزامی شدن تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها

عصراعتبار- عصر اعتبار- به منظور مدیریت و کاهش ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند قبل از ارائه هرگونه خدمت به ارباب رجوع، نسبت…

سخنگوی دولت:

در صورت قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، انتقال پول اندک حتی از کشورهای همسایه امکانپذیر نخواهد بود

عصراعتبار- عصر اعتبار- بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم…

خزانه‌داری آمریکا «تدابیر ویژه پولشویی» علیه ایران اعمال کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز جمعه با اعمال دستورالعمل‌هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره قلمروهای قضایی موجد نگرانی‌های …

مجمع تشخیص مصلحت اظهارات جهانگیری درباره لوایح FATF را تکذیب کرد

عصراعتبار- عصر اعتبار- روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارات معاون اول رییس جمهور درباره FATF و CFT را تکذیب کرد.

فراخوان مقاله نویسی در حوزه مبارزه با پولشویی

عصراعتبار- عصر اعتبار- بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.